Thứ Tư, 15/06/2016 13:24

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lên tiếng về vụ Hồ sơ Panama

* Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

* Khi doanh nhân thành đạt che đậy các khoản hối lộ

Kết quả tìm kiếm liên quan tới Việt Nam trong hồ sơ Panama

Thông tin cho báo chí sáng nay 15-6 về tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong Hồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến Tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Cũng theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong Hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong Hồ sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 cái tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

T.Hà

người lao động

Các tin tức khác

>   Năm 2016 Vinavico sẽ không có doanh thu (14/06/2016)

>   Đã chịu lãi suất trên 15% thì được miễn phạt chậm nộp thuế (14/06/2016)

>   Bỗng dưng bị cơ quan thuế đòi nợ (13/06/2016)

>   Tăng quyền của Kho bạc Nhà nước trong giao dịch với ngân hàng (13/06/2016)

>   Hà Nội công bố tiếp danh tính 152 đơn vị nợ thuế (10/06/2016)

>   Chuyên gia Phạm Chi Lan với hai cách giải quyết mối nguy nợ công (10/06/2016)

>   Cước vận tải sẽ đội lên nếu tăng thuế nhập khẩu xe đầu kéo (09/06/2016)

>   Xét xử 32 nguyên cán bộ hải quan (08/06/2016)

>   Nợ công vẫn đang là vấn đề cấp bách (08/06/2016)

>   TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét thưởng hơn 10.000 tỷ đồng (08/06/2016)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật