|
CMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong năm 2008 là:
- Tổng doanh thu : 187.607.940.825 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -23.031.029.627 đồng
Điều 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 và chiến lược phát triển Công ty do Hội đồng quản trị Công ty đề xuất như sau:
- Tổng doanh thu : Phấn đấu đạt 70.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu đạt 3.400.000.000 đồng
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đ• kiểm toán năm 2008 và kế hoạch tài chính năm 2009.
Điều 4: Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
Điều 5: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
Điều 6: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009.
Điều 9: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chọn phơương án hợp tác đầu tơư dự án xây dựng các dự án của Công ty.
Điều 10: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự chi năm 2009.
Điều 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh KHSXKD năm 2009 sau 8 tháng hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế
Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.
hastc
|
