|
SCJ: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Nghị quyết số 308/NQ-ĐHCĐ ngày 29/4/2009 của CTCP Xi măng Sài Sơn (HaSTC: SCJ). Nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
I. Tư cách đại biểu.
Tổng số đại biểu về dự đại hội có 86 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 3.165.766 , chiếm 66,51 % vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn.
II. Đại hội đã thông qua.
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần với các nội dung chính như sau:
a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Doanh thu : 278,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,314 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 15,357 tỷ đồng
b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc 5% vốn điều lệ : 1.965.721.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 7,5% lợi nhuận sau thuế : 2.948.582.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 7,5% lợi nhuận sau thuế : 2.948.582.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 1,5% lợi nhuận sau thuế : 589.716.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 36% vốn điều lệ : 12.171.500.000 đồng
- Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển : 18.690.324.000 đồng
c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 :
- Sản lượng sản xuất : 373.000 tấn,
- Doanh thu (có thuế) : 283,4 tỷ đồng,
- Lợi nhuận (sau thuế) : 30,6 tỷ đồng,
- Cổ tức : 30 % vốn điều lệ.
- Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
2. Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2004-2009 và chương trình hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần với các nội dung, phương hướng hoạt động chủ yếu sau:
- Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án xi măng Nam Sơn để đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ đảm bảo chất lượng công trình. Phấn đấu đến tháng 10 đưa dây chuyền sản xuất đi vào vận hành và hết năm 2009 hoàn thành dự án.
- Có những chính sách để thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao chuẩn bị công tác nhân sự cho nhà máy xi măng Nam Sơn để vận hành nhà máy thành công và phát huy tối đa công suất thiết kế.
- Xây dựng những giải pháp lớn để đảm bảo ổn định sản xuất cho nhà máy xi măng Nam Sơn, trong đó quan tâm tới những giải pháp mang tính chiến lược về giữ vững và mở rộng thị trường tạo động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Tiếp tục có kế hoạch đầu tư công đoạn nghiền của nhà máy xi măng Nam Sơn.
3. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2004-2009 và chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần .
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần với các nội dung sau:
- Thay đổi điều 2 mục 3 Trụ sở đăng ký của công ty : thay địa chỉ và số điện thoại:
+ Địa chỉ trụ sở chính công ty : xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
+ Số điện thoại : 0433679378 Fax:0433679379 Web:http://ximangsaison.com.
- Thay đổi điều 2 mục 4 : Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty .
- Bổ sung điều 3 mục 1 : Lĩnh vực kinh doanh của công ty thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Thay đổi điều 5 mục 1 : Vốn điều lệ của công ty là 47.600.000.000 đồng được chia làm 4.760.000 cổ phần.
- Bổ sung điều 20, mục 3:
a, Thể thức tiến hành bầu các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được tiến hành theo nguyên tắc bầu cử là bỏ phiếu kín, phương thức bầu dồn phiếu quy định tại điểm c khoản 3 điều 104 của Luật Doanh nghiệp.
b, Người trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên quy định tại điều lệ công ty.
5- Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần.
6- Đại hội nhất trí thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần.
7. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.
* Danh sách trúng cử HĐQT :
1. Nguyễn Văn Bổng
2. Nguyễn Chí Long
3. Nguyễn Hữu Năng
4. Phùng Minh Tuân
5. Vương Văn Long
* Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :
1. Ông Nguyễn Đình Hoàn
2. Ông Đỗ Khắc Thưởng
3. Ông Đỗ Phú Hùng
8. Thông qua mức trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, tương ứng 3.158.700 cổ phần.
+ Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng.
+ Phó Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng.
+ Uỷ viên HĐQT : 2 triệu đồng/tháng.
+ Trưởng Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/tháng.
+ Uỷ viên Ban Kiểm soát : 1,5 triệu đồng/tháng.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh, thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 13 giờ phút, ngày 25 tháng 4 năm 2009.
hastc
|
