|
PVS: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí (HaSTC: PVS) tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2009. Nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 và Kế hoạch năm 2009.
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu năm 2009 như sau:
1. Doanh thu : 9.500 tỷ đồng
2. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 400 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 341 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức : 15%
Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch tài chính năm 2009 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Thực hiện 2008 |
|
1 |
Lợi nhuận được phân phối |
Triệu đồng |
521.338 |
|
2 |
Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ |
Triệu đồng |
187.500 |
|
2.1 |
Đã tạm ứng lần 1 : 10% vốn điều lệ 1000 tỷ |
Triệu đồng |
100.000 |
|
2.1 |
Trả lần 2 : 5% Vốn điều lệ 1750 tỷ |
Triệu đồng |
87.500 |
|
3 |
Quĩ dự phòng Tài chính 5% LN |
Triệu đồng |
26.067 |
|
4 |
Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận (trong đó bao gồm Quĩ thưởng ban điều hành Tổng công ty và các đơn vị thành viên) |
Triệu đồng |
78.201 |
|
6 |
Quĩ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại |
Triệu đồng |
229.570 |
Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp:
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch 2009 |
|
1 |
Vốn điều lệ |
|
2.000.000 |
|
2 |
Lợi nhuận Hợp nhất trước thuế TNDN |
Triệu đồng |
400.000 |
|
3 |
Thuế TNDN |
Triệu đồng |
59.000 |
|
4 |
Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN |
Triệu đồng |
341.000 |
|
5 |
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ |
% |
17,05% |
|
6 |
Lợi nhuận được phân phối |
Triệu đồng |
341.000 |
|
6.1 |
Quĩ dự phòng Tài chính 5% LN |
Triệu đồng |
17.050 |
|
6.2 |
Quĩ khen thưởng và Quĩ phúc lợi 15% lợi nhuận (tương đương năm 2008 ) |
Triệu đồng |
51.150 |
|
6.3 |
Chia cổ tức 15% Vốn điều lệ (Khoản chênh lệch sẽ được điều tiết bằng Quỹ đầu tư phát triển). |
Triệu đồng |
300.000 |
Điều 4: Phê chuẩn danh sách công ty kiểm toán gồm:
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
Giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn công ty trên để kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty trong năm 2009.
Điều 5: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2010 đối với ông Phạm Văn Dũng.
Phê chuẩn việc Ban kiểm soát bổ nhiệm bà Bùi Thu Hà- chuyên viên Ban Tài chính Kế toán PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát thay ông Phạm Văn Dũng đã từ nhiệm.
Điều 6: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2010 đối với ông Nguyễn Chí Thành.
Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Phạm Văn Dũng – Trưởng Ban An toàn Chất lượng PTSC vào chức danh Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Chí Thành đã từ nhiệm.
Điều 7: Giao Hội đồng quản tri tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.
Điều 8: Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.
Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
hastc
|
