CSG: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009

Ngày 04/05/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (HaSTC: CSG). Nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

A- Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và toàn thể người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2008, trong bối cảnh bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường có nhiều biến động về giá cả vật tư, môi trường bán hàng cạnh tranh hết sức gay gắt, nhu cầu của khách hàng có biến động theo chiều hướng giảm mạnh.

I- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2008 với  một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1-  Thông qua kết quả SXKD :

2-  Đại hội nhất trí giữ lại 1,426 tỷ đồng để hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu SXKD và đầu tư năm 2009

3-  Thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư góp vốn năm 2008, tổng giải ngân đến 31/12/2008 là 34,5 tỷ đồng:

4- Thông qua tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và Quỹ lương năm 2008 của công ty:

II- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008.

III- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2008 của công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.

IV- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2008 của Ban kiểm soát.

V- Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 như sau:

1-  Kế hoạch SXKD

2-  Kế hoạch đầu tư góp vốn: 50,0 tỷ VNĐ

3- Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 dựa trên mức thu nhập bình quân của NLĐ. Kế hoạch tiền lương của NLĐ không vượt quá quỹ tiền lương năm 2008. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2009 trên cơ sở tờ trình của Ban điều hành.

VI. ĐHCĐ nhất trí 99,77% ủy quyền cho HĐQT được phép kinh doanh đầu tư tài chính, chứng khoán không được vượt quá 20% vốn điều lệ

VII. Nhất trí 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

VIII- ĐHCĐ nhất trí 100% thông qua giao cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ Công ty  theo điều lệ mẫu

IX- Đại hội nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm:

Hội đồng quản trị :

- Ông Phạm Chương

- Ông Nguyễn Văn Kiều

- Ông Ngô Đức Thao

Ban kiểm soát :

- Bà Phạm Thị Thanh Thủy

- Bà Nguyễn Thị Nhụy Nga

X- ĐHCĐ nhất trí 100% giao cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

B- Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi,đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ đông, và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban lãnh đạo và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ban ngành Trung ương cũng như của các Địa phương, của các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã cộng tác với Công ty trong thời gian qua.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra,đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua vào ngày 26/04/2009.

hastc

>   PVC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   TPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 (05/05/2009)

>   SDJ: Cấp GCN chào bán CP ra công chúng (05/05/2009)

>   QNC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   HOSE: CBTT về việc Quảng cáo GD thỏa thuận ngoài biên độ (05/05/2009)

>   SCJ: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   Nhựa Đà Nẵng nộp hồ sơ ĐKNY cổ phiếu tại TTGDCK HN (05/05/2009)

>   HPS: Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   VCG: Giải trình ý kiến của Kiểm toán đối với BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2008 (05/05/2009)

>   KKC: Giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến cổ đông nội bộ (05/05/2009)