|
TPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Nhựa Tân Phú (HaSTC: TPP):
QUYẾT NGHỊ
Điều I : Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua các báo cáo:
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009 do Ông Ngô Đức Trung – Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc báo cáo trước Đại Hội
-Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2008, thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2008 và năm 2009 do Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ Tịch HĐQT báo cáo trước Đại Hội
-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 do Công Ty TNHH tư vấn và kiểm toán CA&A ký ngày 31/3/2009 (Đính kèm)
-Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2008 do Bà Trần Thị Hải Âu – Trưởng Ban Kiểm soát báo báo trước Đại Hội.
* Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009
- Doanh thu hợp nhất ≥ 195.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế ≥ 3.600.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức : 10%
Đại Hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế , nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công Ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức tối thiểu là 10%.
Điều II : Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :
+ Lợi nhuận thực hiện trước thuế là : 5.637.490.306 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.997.948.956 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : 155.177.191 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ công ty : 168.473.996. đồng
+ Quỹ dự phòng tài chánh : 168.473.996 đồng
+ Chi cổ tức 13%/năm theo số cổ phần hiện có,số tiền là: 2.600.000.000 đ đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty : 104.196.952 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 320.967.795 đồng
+ Quỹ của Công ty con và cổ đông thiểu số : 122.251.420 đồng
Điều III: Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009:
1. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:
• Mục đích phát hành: Thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng tại Đức Hòa – Long An và chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc.
• Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
• Số lượng phát hành: 500.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 5.000.000.000 VNĐ
• Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.
• Phương thức và giá phát hành: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 4:1). Giá phát hành không được thấp hơn mệnh giá.
2. Phương án phát hành cho cổ đông chiến lược
• Mục đích phát hành : Thực hiện việc đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng tại Đức Hòa – Long An và chuyển quyền thuê 14.000 m2 đất và xây dựng nhà xưởng tại phía Bắc .
• Phương án phát hành : Việc phát hành các cổ đông chiến lược được xác định theo các tiêu chí : có năng lực về tài chính, có khả năng hỗ trợ, tư vấn cho Công ty trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh quản trị doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời phải cam kết nắm giữ cổ phần của Tân Phú ít nhất 12 tháng.
• Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 15.000.000.000 VNĐ.
• Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo cách thức:
+ Tổ chức đăng ký mua cổ phần: Thông qua Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (VCSC), Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú gửi thư mời tham gia góp vốn mua cổ phần và mẫu đơn đăng ký đến một số đối tác chiến lược đã được lựa chọn.
+ HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú phê duyệTchọn nhà đầu tư và số lượng cổ phần được mua của mỗi nhà đầu tư: Sau khi quyết định được các nhà đầu tư đăng ký mua, Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú cùng với VCSC tiến hành phân bổ số lượng cổ phần từng nhà đầu tư được mua căn cứ theo số lượng cổ phần chào bán và số lượng cổ phần đăng ký mua.( giá chào bán không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu )
3. Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2009, phương án phát hành tăng vốn điều lệ(tờ trình đính kèm)
4. Uỷ quyền cho HĐQT, căn cứ vào thị trường quyết định tiến độ & thực hiện việc sử dụng vốn theo kế hoạch đã nêu tại tờ trình này, sao cho phù hợp nhu cầu kinh doanh của Cty .
5. Uỷ quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công Ty, quyết định thời điểm , giá, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tiến độ thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong năm 2009 .
6. Uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009 ( mà Đại Hội đã thông qua ) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo quy định của pháp luật
7. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
8. Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.
Điều IV :
1. Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua việc không bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT ở nhiệm kỳ này và được bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT sẽ được tiến hành vào bầu HĐQT nhiệm kỳ sau .
2. Đại Hội đồng cổ không chấp thuận đơn từ chức của Ông Trần Xoa và uỷ quyền cho HĐQT làm việc và đề nghị Ông Trần Xoa tiếp tục tham gia thành viện ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ.
Điều V: Đại Hội đồng cổ Đông nhất trí thông qua danh sách Công Ty kiểm toán độc lập và Uy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công Ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 và kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hợp nhất quý II, và năm 2009.
3. Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
4. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Tài chính quốc tế
5. Công Ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A&C
6. Công Ty TNHH Tư vấn và kiểm toán CA&A
Điều VI : Tổ chức thực hiện : Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nghị quyết này.
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009.
hastc
|
