|
QNC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (HaSTC: QNC), nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 cụ thể:
1. Thông qua kết quả SXKD năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu: 744,445 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 67,586 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 54,683 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ: 51,445 tỷ đồng
- Vốn Điều lệ: 125 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 49,004 tỷ đồng.
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
* Các chỉ tiêu tài chính.
- Tổng doanh thu: 870,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 40 tỷ đồng trở lên
- Tỷ lệ LNTT / Vốn chủ sở hữu từ 30% trở lên
- Nộp ngân sách: 48 tỷ
- Tỷ lệ cổ tức: Từ 20% trở lên.
* Kế hoạch đầu tư năm 2009.
- Đầu tư bổ sung công đoạn nghiền xi măng công suất 140 tấn/h
- Đầu tư xây dựng khu tự xây của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại xã Phương Nam thị xã Uông Bí.
- Đầu tư xây dựng cầu cảng Khu CN Cái Lân.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2008.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008, chi thù lao cho HĐQT,BKS Công ty năm 2008 cụ thể như sau:
1. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2008 đã được kiểm toán. Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.(AASC)
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2008 như sau:
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 61.984.119.520 đ
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 11.788.958.872 đ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiêp: 50.195.160.648 đ
+ Chi thuế TNDN bổ sung lũy tiến của KD Cơ sở hạ tầng: 900.726.000 đ
+ Chia cổ tức đợt I / 2008: 15% trên vốn Điều lệ 125 tỷ: 18.636.000.000 đ.
+ Chia cổ tức đợt II / 2008: 15% trên vốn Điều lệ 125 tỷ: 18.636.000.000 đ.
+ Chia cổ tức đợt III /2008:7% trên vốn điều lệ 125 tỷ: 8.750.000.000 đ
+ Trích quỹ phúc lợi khen thưởng: 1.275.000.000 đ.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 1.000.000.000 đ.
+ Trích quỹ phát triển SXKD: 400.000.000 đ.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2008 như sau:
- Chi thù lao cho HĐQT: 360.000.000 đ
- Chi thù lao cho BKS: 150.000.000 đ
Tổng cộng số tiền chi thù lao năm 2008: 510.000.000 đồng.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 5: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào hiệu quả SXKD năm 2009 để chi thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2009 từ 1-1,5% lợi nhuận sau thuế.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 6: Thống nhất tạm dừng mua cổ phiếu quỹ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã biểu quyết để tập trung nguồn vốn thặng dư cổ phần còn lại cho việc đầu tư phát triển SXKD.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 7: Thống nhất chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán.(AASC) Trụ sở chính; Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt nam là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009.
Biểu quyết chấp thuận với: 9490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 8: Thống nhất chia cổ tức đợt III năm 2008; 7% bằng cổ phiếu cho các cổ hiện hữu, sửa đổi tăng vốn Điều lệ từ 125.000.000.000 đồng lên 133.750.000.000 đồng và ủy quyền cho HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu từ 12.500.000 cổ phiếu lên 13.375.000 cổ phiếu.
Biểu quyết chấp thuận với: 9.490.197 cổ phần, đạt 100% số cổ phần hiện diện.
Điều 9: Điều khoản thi hành:
Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
hastc
|
