PVC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 683/NQ-DMC ngày 28/04/2009 của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí-CTCP (HaSTC: PVC). Nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2009 của Tổng công ty DMC:

II. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và kế hoạch thực hiện năm 2009.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009.

3. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.  

4. Báo cáo tài chính  hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008 và điều chỉnh hồi tố số liệu báo cáo tài chính năm 2007.

III. Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ của Tổng công ty lên 196 tỷ đồng trong năm 2009. Thời gian và phương thức tăng vốn: Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty DMC xem xét, quyết định.

IV. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

1. Lợi tức còn lại năm 2007:  14.027.037.589 đồng

2. Lợi tức năm 2008:   69.165.280.023 đồng.

3. Lợi tức được phân phối:  82.786.406.333 đồng (trừ 405.911.279 đồng do chênh  lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2008).

4. Lợi nhuận thực tế phân phối (50% LN được phân phối): 41.393.203.166 đồng.

 Cụ thể như sau:

A. Chia cổ tức năm 2008, 20% VĐL (70,2% LN thực tế phân phối), trong đó:

 Bằng tiền mặt:  145.199.980.000 x 10% = 14.519.998.000 đồng;

 Bằng cổ phiếu:  145.199.980.000 x 10% = 14.519.998.000 đồng;

B. Phân phối các quỹ 29,8% LN thực tế phân phối: 12.353.207.166 đồng, trong đó:

 Quỹ Đầu tư phát triển 30% số phân phối quỹ:  3.705.962.000 đồng;

 Quỹ Dự phòng Tài chính 20% số phân phối quỹ: 2.470.641.000 đồng;

 Quỹ khen thưởng +phúc lợi 47% số phân phối quỹ: 5.806.007.951 đồng, trong đó:

   - Quỹ phúc lợi 60% quỹ KT - PL: 3.483.604.771 đồng.

   - Quỹ khen thưởng 40% quỹ KT - PL: 2.322.403.180 đồng.

 Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành 3% số phân phối quỹ: 370.596.251 đồng.

5. Lợi tức còn lại chưa phân phối: 41.393.203.166 đồng

Giao cho HĐQT lập Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2008; xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2008 cho các cổ đông  theo quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.

V. Thông qua Báo cáo thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2008 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Năm 2009: Tiếp tục thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS theo quy định của năm 2008.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lương, thưởng và các chế độ khác đối với Ủy viên HĐQT chuyên trách.

VI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty DMC:

Thông qua bổ sung nội dung sau vào cuối khoản 1, Điều 24 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty DMC cụ thể như sau:

“HĐQT có thể bầu ra một hoặc một số ủy viên HĐQT hoạt động chuyên trách để thực hiện các công việc chuyên môn của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ủy viên HĐQT chuyên trách do HĐQT quy định”.

VII. Thông qua lựa chọn  đơn vị kiểm toán năm 2009  là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Giao cho Tổng giám đốc đàm phán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về phí kiểm toán và các điều khoản khác, báo cáo HĐQT trước khi ký hợp đồng.

VIII. Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT và Ban kiểm soát:

 Bầu bà Đinh Thị Thủy  làm ủy viên HĐQT.

 Bầu ông Đỗ Xuân Vịnh làm ủy viên Ban kiểm soát.

IX.  HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Tổng công ty DMC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2009.

hastc

>   TPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009 (05/05/2009)

>   SDJ: Cấp GCN chào bán CP ra công chúng (05/05/2009)

>   QNC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   HOSE: CBTT về việc Quảng cáo GD thỏa thuận ngoài biên độ (05/05/2009)

>   SCJ: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   Nhựa Đà Nẵng nộp hồ sơ ĐKNY cổ phiếu tại TTGDCK HN (05/05/2009)

>   HPS: Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (05/05/2009)

>   VCG: Giải trình ý kiến của Kiểm toán đối với BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2008 (05/05/2009)

>   KKC: Giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   BTC: Cố gắng hoàn thành mức cổ tức 5% đến 10% (05/05/2009)