PTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (MCK: PTS), nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu: 199.014.943.837 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.848.642.143 đồng

- Tổng tài sản: 105.220.884.113 đồng

Trong đó:   

 + Tài sản ngắn hạn: 58.552.639.085 đồng

 + Tài sản dài hạn: 46.698.245.028  đồng 

- Tổng nguồn vốn: 105.220.884.113 đồng

Trong đó:   

 + Nợ phải trả: 39.285.690.338 đồng

 + Vốn chủ sở hữu: 65.935.193.497 đồng 

- Thu nhập bình quân: 4.913.945 đồng/người/tháng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và một số định hướng năm 2009:

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

-  Doanh thu : 182.398.801.000 đồng

-  Tổng lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng

-  Tỷ lệ trả cổ tức : 17%/năm/vốn điều lệ

-  Thu nhập bình quân  : 5.000.000 đồng/người/tháng

b. Về kế hoạch đầu tư:

- Vận tải: Đầu tư 02 tàu chuyên dụng chở xăng dầu đường sông trọng tải 650 tấn. Đầu tư 01 phương tiện vận chuyển ven biển mớn nông có thể ra vào ở những cảng như: Thanh hoá, Huế, Quảng Bình, Nghệ An... với tổng trọng tải từ 1.200 tấn đến 1.500 tấn. Đầu tư nâng cấp đội tàu hiện có.

- Lĩnh vực cơ khí: Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng thành phố xin đất xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng tàu có tải trọng đến 5.000 tấn. Dự kiến Công ty sẽ hoàn thành xong việc xin đất trong năm 2009.

- Các lĩnh vực khác: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án khu đô thị mới phường Đông Hải, quận Hải An. Hoàn thiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty tại số 61 Đường Ngô Quyền.

- Đầu tư tài chính: Xúc tiến việc góp vốn thành lập trường đào tạo dạy nghề và dịch vụ vận tải Hải Phòng.

c.  Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có và triển khai vay vốn ngân hàng khi cần thiết vì vậy trong năm 2009, Hội đồng quản trị không đề nghị Đại hội đồng cổ đông phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ.

d.   Về tổ chức:

- Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2000.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đảm bảo hài hòa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân vì mục tiêu chung là phát triển Công ty một cách bền vững.

- Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2008 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam (VAAC) thực hiện kiểm toán.

Điều 4: Chấp thuận Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2008. Cụ thể như sau:

 a.  Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ số 1,0. Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,8. Thành viên BKS hệ số 0,5 (được tính trên mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty).

 b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng mức thưởng năm 2008 là: 207.344.785 đồng. Trong đó: Hoàn thành kế hoạch thưởng 1% lợi nhuận sau thuế tương ứng với số tiền: 120.727.741 đồng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tương ứng số tiền là 86.617.045 đồng. Giao cho HĐQT Công ty quyết định mức phân phối cho mỗi thành viên.

Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008. Cụ thể:

Điều 6: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2009. Cụ thể:

 a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty hệ số 0,8. Thành viên Ban kiểm soát hệ số 0,5 (được tính trên mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Công ty).

 b. Thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: được áp dụng cho thành viên HĐQT và BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

 - Hoàn thành kế hoạch thưởng: 1% Lợi nhuận sau thuế.

 - Hoàn thành vượt mức kế hoạch thưởng: 10% Tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên nhưng tổng số tiền thưởng không vượt quá 700.000.000 đồng.

Điều 7: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Điều 8: Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2009 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2009.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. 

hastc

>   MMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (07/04/2009)

>   HCC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (07/04/2009)

>   FPT: BCTC kiểm toán 2008 - Lợi nhuận sau thuế đạt 1,051 tỷ đồng (07/04/2009)

>   Thị trường “nóng”, CTCK lại hạn chế lệnh nhà đầu tư (07/04/2009)

>   Chờ thông kênh dẫn vốn (07/04/2009)

>   Lợi nhuận luôn đi sau chỉ tiêu an toàn (07/04/2009)

>   Quay về với năng lực cốt lõi (07/04/2009)

>   Báo động chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán (07/04/2009)

>   Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Đoan Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn CMC Markets (07/04/2009)

>   Nhiều công ty niêm yết chuẩn bị chuyển sàn (07/04/2009)