MMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009

Trung tâm GDCK Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan (HaSTC: MMC), nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch 2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008:

- Sản lượng sản xuất :  28.125 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ :  20.080 tấn.

- Tổng doanh thu thuần :  23.436.953.987 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế :  5.066.029.569 đồng.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Sản lượng sản xuất :  28.000 tấn.

- Sản lượng tiêu thụ :  17.000 tấn.

- Tổng doanh thu thuần :  20.000.000.000đồng.

- Lợi nhuận sau thuế :  3.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

3.1. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

Ghi chú: Phần trả cổ tức 20 % chỉ tính cho 1.171.925 cổ phần, không chia cho 28.075 cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan do là cổ phiếu quỹ.

3.2. Việc trả cổ tức 20% sẽ bằng tiền mặt và tiến hành trong tháng 04/2009.

Điều 4: Thông qua tờ trình trả thù lao năm 2009 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua việc trả thù lao năm 2009 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đồng/tháng

- Phó chủ tịch HĐQT: 1.700.000đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 1.500.000đồng/người/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát: 1.500.000đồng/tháng

- Thành viên BKS: 1.200.000đồng/người/tháng

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 víi tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tại Công văn số 04 ngày 10/03/2009 của Chủ tịch H§QT Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan ®Ó kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2009.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

hastc

>   HCC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (07/04/2009)

>   FPT: BCTC kiểm toán 2008 - Lợi nhuận sau thuế đạt 1,051 tỷ đồng (07/04/2009)

>   Thị trường “nóng”, CTCK lại hạn chế lệnh nhà đầu tư (07/04/2009)

>   Chờ thông kênh dẫn vốn (07/04/2009)

>   Lợi nhuận luôn đi sau chỉ tiêu an toàn (07/04/2009)

>   Quay về với năng lực cốt lõi (07/04/2009)

>   Báo động chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán (07/04/2009)

>   Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Đoan Hùng tiếp lãnh đạo Tập đoàn CMC Markets (07/04/2009)

>   Nhiều công ty niêm yết chuẩn bị chuyển sàn (07/04/2009)

>   Không thông qua phương án mua lại Nhà máy Đạm Cà Mau (07/04/2009)