|
HCC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Ngày 31/3/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm (HaSTC: HCC), nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
I. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nội dung báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1- Khối lượng Bê tông: 111.284,3 m3 .
2- Tổng doanh thu: 98.878.447.767 đồng
3- Lợi nhuận trước thuế: 8.881.567.518 đồng
4- Lợi nhuận sau thuế: 7.001.767.729 đồng
5- Trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế: 345.513.607 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế : 345.513.607 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 15% lợi nhuận sau thuế:1.036.540.821 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế: 345.513.607 đồng + 281.153.149 đồng tiền thuế TNDN được giảm ưu đãi dự án nhà máy Bê tông Chu Lai và tiền giảm thuế quý 4 năm 2008 30% theo Thông tư số 03/2009 của Bộ Tài Chính.
- Trích từ lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch để khen thưởng cho cán bộ chủ chốt Công ty đã lãnh đạo thực hiện vượt mức lợi nhuận so với kế hoạch năm 2008 là: 12,5% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: 360.195.000 đồng.
- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế: 138.205.443 đồng.
- Thù lao cho Ban kiểm soát: 1% lợi nhuận sau thuế: 69.102.721 đồng
6- Phân phối cổ tức năm 2008 tỷ lệ là: 25% (đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I và II năm 2008 là 20%). Thanh toán cổ tức đợt III năm 2008 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/ cổ phần).
7- Số tiền còn lại sau khi thanh toán cổ tức: 23.024.774 đồng thống nhất bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.
8- Thống nhất chuyển 775.000.000 đồng tiền thặng dư bán 114.850 cổ phần của cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2007 sang quỹ đầu tư phát triển của công ty.
II. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2008, do Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.
III. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong năm 2009 gồm các chỉ tiêu chính như sau:
1- Khối lượng Bê tông: 84.000 m3
2- Tổng doanh thu: 78.000.000.000 đồng
Trong đó : - Xây lắp:10.000.000.000 đồng
- Bê tông: 68.000.000.000 đồng
3- Lợi nhuận trước thuế: 6.850.000.000 đồng
4- Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển:10% lợi nhuận sau thuế + tiền thuế thu nhập được miễn giảm năm 2009.
- Trích quỹ phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng: 15% Lợi nhuận sau thuế
Trong đó: + Quỹ khen thưởng của Giám đốc: 10%
+ Quỹ khen thưởng cho CBCNV : 90%
- Thù lao HĐQT: 2 % Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Ban Kiểm soát: 1 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích từ lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt kế hoạch năm 2009 để thưởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty, mức trích thưởng là: 12,5% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
- Phân phối cổ tức: Sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền còn lại phân phối cổ tức, dự kiến 17%.
IV. Đại hội đã biểu quyết thống nhất Kế hoạch đầu tư năm 2009:
1. Kế hoạch đầu tư:
- 01 xe bơm bê tông mới 100%, công suất170m3/giờ.
- 01 Trạm trộn bê tông công suất 100 đến 120m3/giờ.
- 01 Trạm cân công suất 100 tấn.
- 02 xe vận chuyển bê tông.
2. Nguồn vốn thực hiện đầu tư:
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Bằng nguồn vốn vay đầu tư trung và dài hạn tại các Ngân hàng.
- Trích từ quỹ tái đầu tư hằng năm của công ty.
- Liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
V. Thống nhất chọn tổ chức kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán – AAC cho năm tài chính hiện hành của Công ty.
VI. Đại hội biểu quyết thống nhất giao cho HĐQT phê duyệt phương án tiền lương năm 2009 cho cán bộ công nhân viên và người lao động Công ty.
VII. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua trên đây.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2009.
HASTC
|
