|
VE9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Xây dựng Điện VNECO 9 (HaSTC: VE9):
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua và phê chuẩn Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 đã được kiểm toán.
Điều 2: Phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2008 được tính bằng 10% vốn góp. Trong đó trả bằng tiền mặt 7% trên vốn góp và trả bằng cổ phiếu 3% trên vốn góp theo tỷ lệ cứ 33 cổ phiếu được chi trả cổ tức bằng 1 cổ phiếu.
Điều 3: Phê chuẩn mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế là:
* Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 279.328.940 đồng.
* Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập: 24.000.000 đồng.
* Trả cổ tức: 3.100.000.000 đồng.
* Thưởng Ban điều hành và các trợ lý của HĐQT: 69.000.000 đồng.
Điều 4: Phê chuẩn việc thưởng cổ phiếu từ Quỹ đầu tư phát triển theo phương án thưởng cổ phiếu: cứ 20 cổ phiếu đang sở hữu được hưởng 01 cổ phiếu thưởng.
Điều 5: Phát hành 93.939 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/01cổ phiếu thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và 155.000 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/01cổ phiếu thông qua việc thưởng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Phát hành và chào bán công khai 2.251.061 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000đ/1cp, nâng vốn điều lệ thêm 22.510.610.000 đồng vào cuối năm 2009 để thực hiện Dự án Khách sạn Xanh 2 tại 44 Nguyễn Thị Minh Khai.
Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành và thời điểm phát hành.
Điều 6: Tán thành việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2009.
Điều 7: Phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính sau:
Vốn Điều lệ: 56.000.000.000 đồng.
Hạn mức vay vốn ngân hàng: 70.000.000.000 đồng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 61.438.617.286 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.836.120.074đ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.660 đ/cp
Cổ tức: 15% tính trên cổ phiếu lưu hành bình quân
Điều 8: Đơn vị kiểm toán được chọn soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 là Công ty TNHH kiểm toán Phương Đông ICA.
Điều 9: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ họp thường niên năm 2009 biểu quyết thông qua. HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
hastc
|
