|
SD9: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
CTCP Sông Đà 9 (HaSTC: SD9) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với nội dung như sau:
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,39 % thông qua) – Phụ lục 01
1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 668,141 tỷ đồng/480 tỷ đồng đạt 139% KH năm.
- Doanh thu: 610,643 tỷ dồng/470 đạt 130% KH năm.
- Lợi nhuận: 57,442 tỷ đồng/35,128 tỷ đồng đạt 164% KH năm.
- Tỷ lệ cổ tức: 15 %/ 13- 15% - đạt 115% KH năm.
1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 560 tỷ đồng.
- Doanh thu: 545,454 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 57 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 15%.
1.3. Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2009 là 197,457 tỷ đồng.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,39 % thông qua).
2.1. Lợi nhuận trước thuế (1): 57.441.506.317 đồng;
2.2. Lợi nhuận thu được từ cổ tức năm 2008 (2): 11.371.955.000 đồng
2.3. Các khoản tính tăng thuế TNDN (3): 484.959.983 đồng
2.4. Lợi nhuận chịu thuế (4)= (1)+(3)-(2): 46.554.511.300 đồng
2.5. Thuế thu nhập DN (5)=(4)x28%: 13.035.266.765 đồng
Tr.đó: Thuế TNDN được giảm 50% bsung quỹ ĐT: 6.517.634.382 đồng
2.6. Lợi nhuận sau thuế(6)= (1)-(5): 44.406.237.552 đồng
2.7. Lợi nhuận còn lại phân phối quỹ (7)
- Trích quỹ đầu tư ( 39%): 17.282.064.238 đồng
Tr.đó: Thuế TNDN được giảm 50% bổ sung quỹ ĐT: 6.517.634.383 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (8) = (7)x5%: 2.196.064.159 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (9) 18% LN: 7.905.830.970 đồng.
- Quỹ thưởng BQL, BĐH, BGĐ: 1.039.912.568 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 22.500.000.000.đồng.
2.8. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008: 15%
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,36 % thông qua) – Phụ lục 02
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2008 (tỷ lệ biểu quyết 99,39% thông qua) – Phụ lục 03
5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và Thư ký Công ty năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 99,35 % thông qua) – Phụ lục 04
6. Phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết 99,39% thông qua) - Phụ lục 05
7. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau: ( tỷ lệ biểu quyết 99,41 % thông qua):
- Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2009.
- Chủ động huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong phạm vi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu công ty vượt quá 3 lần tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Tiếp tục phê duyệt và giải quyết các thủ tục để triển khai đầu tư các dự án đô thị và các dự án thuỷ điện vừa và nhỏ:
+ Thuỷ điện Ghềnh Chang;
+ Khu đô thị Trung Sơn Trầm tại thành phố Sơn Tây; khu đô thị BìnhTân – TP Hồ Chí Minh.
8. Kết quả bỏ phiếu bầu ông Trần Anh Phương chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ & an toàn công ty vào Ban kiểm soát Công ty thay cho ông Nguyễn Hoàng Cường ( tỷ lệ phiếu bầu 99,9% tán thành)
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2009, các cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9 theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu theo quyết nghị này thực hiện.
hastc
|
