SAP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM (HaSTC: SAP) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với nội dung như sau:
1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. (Tỷ lệ biểu quyết 100 %)
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 do Ban điều hành và Ông Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- |
Tổng doanh thu |
: |
27.055.221.727 đồng |
- |
Lợi nhuận trước thuế |
: |
1.582.957.082 đồng |
- Đại hội cũng đã thống nhất thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 do HĐQT trình bày:
- |
Lợi nhuận sau thuế |
: |
1.371.675.188 đồng |
- |
Khoản điều chỉnh tăng LN sau thuế |
|
160.000 đồng |
- |
Lợi nhuận năm 2007 chuyển sang |
: |
52.411.690 đồng |
- |
Trích lập Quỹ đầu tư phát triển SXKD |
: |
245.543.822 đồng |
- |
Trích Quỹ dự phòng tài chính |
: |
56.306.568 đồng |
- |
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi |
: |
225.226.273 đồng |
- |
Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành |
: |
56.306.568 đồng |
- |
Chia cổ tức 6% tiền mặt |
: |
772.190.400 đồng |
- |
Lợi nhuận còn lại |
: |
68.673.247 đồng |
- |
Thù lao HĐQT và BKS năm 2008 |
: |
130.000.000 đồng |
- |
Trả cổ tức đợt 2 vào ngày 08/05/2009 là 4 % ( 400 đồng/01CP) : sử dụng số tiền lợi nhuận còn lại 68.673.247 đồng và quỹ dự phòng tài chính của các năm trước số tiền là 446.120.353 đồng. |
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 100 %)
Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- |
Tổng doanh thu |
: |
31 tỷ đồng |
- |
Lợi nhuận trước thuế |
: |
2,1 tỷ đồng |
- |
Cổ tức 2009 |
: |
10% / vốn cổ phần |
- Đơn giá tiền lương được tính trên lợi nhuận: từ 2,5 đồng đến 3 đồng tiền lương/1đồng lợi nhuận (tối thiểu tổng quỹ lượng 4,5 tỷ đồng)
- Thù lao HĐQT là : 150.000.000 đồng / năm
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc sử dụng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát. Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng và chất lượng như sau:
- |
Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm |
: |
1,4 tỷ trang |
- |
Hệ số màu |
: |
2,3 |
- |
Sản phẩm đạt chất lượng loại A |
: |
100% |
3. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. (tỷ lệ biểu quyết 100 %)
Trụ sở chính tại 217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẳng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ (tỷ lệ biểu quyết 100%)
Đại hội thống nhất thông qua phướng án và kế họach tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2009 từ 12.869.840.000 đồng lên 26.100.000.000 đồng, tức là tăng thêm 13.230.160.000 đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, CBCNV của Công ty với các nội dung sau đây:
- |
Phát hành quyền mua : cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền, 1 quyền đ ược mua 1 cổ phần với giá 10.000 đồng/ cổ phần. |
= |
12.869.840.000 đồng |
|
Nếu phát hành không hết giao HĐQT đ ược quyền xử lý với giá không thấp hơn giá của cổ đông hiện hữu. |
- |
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động bằng 2,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường (1.286.984CP) với giá 10.000đ / cổ phần |
= |
360.320.000 đồng |
|
Nếu phát hành không hết giao HĐQT phát hành trong HĐQT để tăng cường trách nhiệm. |
|
Tổng cộng |
: |
13.230.160.000 đồng |
Số tiền thu được sau đợt phát hành thêm sẽ được sử dụng vào các mục đích sau đây ( tỷ lệ biểu quyết 98,3 %): |
|
|
+ Đổi mới thiết bị máy in cuộn 4 màu khổ lớn và một số thiết bị khác. |
: |
13.230.160.000 đồng |
|
5. Nếu kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành thêm cổ phiếu không thực hiện thì giao cho HĐQT vay vốn để đầu tư thiết bị máy in cuộn 4 màu khổ lớn và một số thiết bị khác và phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 26.100.000.000 đồng xuống 12.869.840.000 đồng trong giấy phép kinh doanh hiện nay ( tỷ lệ biểu quyết 100%)
6. Danh sách trúng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2009 -2013)
Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội các ông bà có tên sau trúng cử HĐQT nhiệm kỳ II (2009 -2013) :
TT |
Họ và tên |
1 |
Lê Chí Viện |
2 |
Nguyễn Đức Thịnh |
3 |
Nguyễn Mai Hoa |
Các ông bà có tên sau trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 -2013) :
TT |
Họ và tên |
1 |
Lê Chí Viện |
2 |
Nguyễn Đức Thịnh |
3 |
Nguyễn Mai Hoa |
7.Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của HĐQT .
hastc
|