SAP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM (HaSTC: SAP) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 với nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008. (Tỷ lệ biểu quyết   100 %)

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 do Ban điều hành và Ông Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Đại hội cũng đã thống nhất thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008 do HĐQT trình bày:

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (tỷ lệ biểu quyết 100 %)

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đơn giá tiền lương được tính trên lợi nhuận: từ 2,5 đồng đến 3 đồng tiền lương/1đồng lợi nhuận (tối thiểu tổng quỹ lượng 4,5 tỷ đồng)

-  Thù lao HĐQT là : 150.000.000 đồng / năm

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc sử dụng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát. Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng và chất lượng như sau:

3. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  AAC. (tỷ lệ biểu quyết  100 %)

Trụ sở chính tại  217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà  Nẳng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.                                                       

4. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ  (tỷ lệ biểu quyết 100%)

Đại hội thống nhất thông qua phướng án và kế họach tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2009 từ 12.869.840.000 đồng lên 26.100.000.000 đồng, tức là tăng thêm 13.230.160.000 đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, CBCNV của Công ty với các nội dung sau đây:   

5. Nếu kế hoạch tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành thêm cổ phiếu không thực hiện thì giao cho HĐQT  vay vốn để đầu tư thiết bị máy in cuộn 4 màu khổ lớn và một số thiết bị khác và phải điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 26.100.000.000 đồng xuống 12.869.840.000 đồng trong giấy phép kinh doanh hiện nay ( tỷ lệ biểu quyết 100%)

6. Danh sách trúng cử HĐQT, Ban kiểm soát  nhiệm kỳ II ( 2009 -2013)

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội các ông bà có tên sau trúng cử HĐQT nhiệm kỳ II (2009 -2013) :

Các ông bà có tên sau trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 -2013) :

7.Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của HĐQT .

hastc

>   KDC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009 (06/05/2009)

>   LCG: KQGD cổ phiếu của cổ đông nhà nước (06/05/2009)

>   PTC: GD cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (06/05/2009)

>   CII: Ước tính lợi nhuận Quý 2/2009 (06/05/2009)

>   HDC: Ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông (06/05/2009)

>   MHC: Giải trình KQKD Quý 1/2009 (06/05/2009)

>   DMC: Giải trình kết quả kiểm toán 2008 (06/05/2009)

>   HCM: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2008 (06/05/2009)

>   BPC: Báo cáo thường niên 2008 (06/05/2009)

>   HLA: Cổ phiếu đưa vào diện cảnh báo (06/05/2009)