|
KDC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Kinh Đô thường niên năm 2008 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:
1. Thông qua chương trình đại hội.
2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008.
Doanh thu thuần: 1.455.768.275.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: -61.689.231.000 đồng
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại: 1.087.205.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: -60.602.026.000 đồng
3. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2009 với chi tiết như sau:
Doanh thu thuần 1,747 tỷ (tăng 20% so với năm 2008)
Lợi nhuận trước thuế: 256 tỷ
4. Thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn chia cổ tức 2007.
- Sử dụng nguồn vốn thặng dư từ phát hành cổ phiếu năm 2005 thay cho lợi nhuận giữ lại để phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22% cho năm 2007. Do đó, chính sách cổ tức năm 2007 là 18% cổ tức bằng tiền mặt và 22% cổ phiếu thưởng. Lợi nhuận chưa phân phối sẽ còn một khoản 101.152.620.000 đồng chưa sử dụng.
5. Thông qua việc điều chỉnh chính sách chia cổ tức năm 2008.
- Không thực hiện chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu. Sử dụng phần lợi nhuận để lại của năm 2007 để chia một phần cổ tức bằng tiền mặt 18% cho năm 2008.
6. Thông qua chính sách chia Cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt sẽ là 24 % trên mệnh giá cổ phần.
7. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty.
- Sẽ dời về 141 Nguyễn Du Quận 1 TP Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành trong quý 3/ 2009.
- Thay đổi nội dung điều 2 mục 3 trong điều lệ CTY “Trụ sở đăng ký của CTY” theo địa chỉ mới sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về di dời trụ sở đăng ký của CTY.
8. Thông qua việc lựa chọn Ernst&Young là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009.
9. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Võ Long Nguyên chính thức là thành viên mới của Ban Kiểm Soát, thay cho ông Lương Quang Hiển.
hose
|
