|
TPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (HaSTC: TPH):
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ II của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 cụ thể:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 (Báo cáo đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC kiểm toán như sau:
Tổng doanh thu thuần: 49 406 111 160 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 2 634 317 950 đồng
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát Công ty cho từng giai đoạn hoạt động từ 01/01/2008 đến 31/12/2008.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2008 và phương án trả cổ tức năm 2008 bằng tiền:
- Lợi nhuận sau thuế: 2 264 173 378 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 113 208 669 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%): 452 834 676 đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 113 208 669 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1 584 921 364 đồng
Công ty thực hiện việc trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2008 và lợi nhuận của các năm từ 2007 về trước với tỷ lệ 10% (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 000 đồng tiền cổ tức).
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:
- Tổng doanh thu: 52 000 000 000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2 960 000 000 đồng
- Cổ tức: 9%
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 và soát xét báo cáo tài chính quý của Công ty.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 7: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009.
Thông qua tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 là 3% tổng quỹ lương năm 2009.
Phần biểu quyết:
- Số cổ phần nhất trí: 1 454 223 cp, đạt tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cp, đạt tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0cp, đạt tỷ lệ 0%
Điều 8: Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 - 2013) như sau:
Hội Đồng quản trị:
- Ông Lê Hồng Quế
- Ông Nguyễn Minh Khang
- Ông Dương Xuân Mộc
- Ông Nguyễn Quang Tiến
- Ông Nguyễn Văn Đạt
Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Đắc Huân
- Ông Nguyễn Văn Anh
- Ông Lê Quang Hà
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã được quyết nghị trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2009.
hastc
|
