|
PNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty CP Văn Hóa Phương Nam (mã CK: PNC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Điều 1 – Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 với các chỉ tiêu như sau:
Doanh thu thuần: 272,431,095,642 đồng
Lợi nhuận gộp: 76,636,369,666 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 5,850,080,850 đồng
Thuế TNDN: 2,232,121,480 đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế: 3,617,959,370 đồng
Điều 2 – Phân phối lợi nhuận năm 2008
1. Lợi nhuận sau thuế: 3,617,959,370
2. Phương án phân chia lợi nhuận:
1) Trích lập các quỹ: 742,693,905
- Quỹ đầu tư phát triển: 200,000,000
- Quỹ dự phòng tài chính: 180,897,968
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 361,795,937
2) Lợi nhuận chia cổ tức: 2,598,704.000
- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%
- Cổ tức trên mỗi cổ phần: 400 đồng
3) Lợi nhuận giữ lại: 276,561,464
4) Thời gian chia cổ tức: Tháng 5/2009
Điều 3 – Thông qua các chỉ tiêu KHSXKD năm 2009 như sau:
Điều 4 – Thông qua tổng mức đầu tư năm 2009 là 21,2 tỷ. Danh mục đầu tư theo sổ Kế hoạch SXKD năm 2009 đã trình ĐHCĐ
Điều 5 – Tăng vốn điều lệ
I. Thay đổi thời gian dự kiến phát hành 2.000.000 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 22/03/2008: Uỷ quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn thời gian thích hợp, chậm nhất là đến ngày 31/12/2010.
II. Tăng vốn Điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009
1. Quy mô đợt phát hành:
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.559.222 (Một triệu năm trăm năm mươi chín ngàn hai trăm hai mươi hai) cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phần: PNC
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 15.592.220.000(Mười lăm tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn) đồng
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành: 80.592.220.000 (Tám mươi tỷ năm trăm chín mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn) đồng
- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 30/04/2009.
2. Mục đích phát hành:
- Tăng vốn Điều lệ lên 80 tỉ để duy trì việc niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP
3. Đối tượng nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
4. Tỷ lệ thực hiện quyền:
- Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 06 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bỏ.
- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
5. Thời điểm nộp hồ sơ: tháng 5/2009
6. Thời điểm phát hành: tháng 6/2009
7. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khóan TP.HCM: ngay sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu thưởng nêu trên, ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 6 – Chọn đơn vị Kiểm toán
Thông qua quyết định giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 trong 3 đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm:
1) Công ty TNHHDV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
2) Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
3) Công ty TNHH Kiểm toán DTL
Điều 7 – CT HĐQT kiêm TGĐ công ty
Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty năm 2009.
Điều 8 – Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
Thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2009 như sau:
- Mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/người/tháng
- Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm đồng)/người/tháng
hose
|
