TC6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Than Cọc Sáu – TKV (HaSTC: TC6):

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2008:

1.2.  Kế hoạch SXKD năm 2009.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008; Thông qua  báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008. Đề  xuất tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2009.

2.1. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

2.2.  Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2008:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV  năm 2008 đã nhất trí thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

a. Nguyên tắc: Mức phụ cấp trách nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS  = Hệ số lương bậc 2/2 theo hạng doanh nghiệp của chức danh chuyên trách tương ứng với Công ty Nhà nước ( x ) Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định ( x ) 30%.

b. Cụ thể: Đối với Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV hiện đang xếp doanh nghiệp hạng 1. Do đó mức phụ cấp cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 7,30 x 540 000 đồng x 30 %    = 1 182 600 đ/ người/ tháng

2. Uỷ viên HĐQT: 6,31 x 540 000 đồng x 30%      = 1 022 220 đ /người/ tháng

3. Trưởng ban kiểm soát Công ty ( Hệ số lương tính bằng Phó giám đốc CTy):

6,31 x 540 000 đồng x 30 %               = 1 022 220 đ/người/ tháng

4. Các thành viên  Ban kiểm soát ( Hệ số lương tính bằng Kế toán trưởng ):

5,98 x 540 000 đồng x 30 %               =    968 760 đ/ người / tháng

* Trong năm 2008  Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao:

Bằng chữ: ( Chín mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn sáu trăm bốn mươi đồng chẵn )

* Đề xuất tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2009:

Căn cứ  nghị định số: 33/2009/NĐ - CP ngày 06/ 4/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định mức lương tối thiểu chung. Đề nghị áp dụng mức lương tối thiểu theo  nghị định số: 33/2009/NĐ - CP  là: 650 000 đồng.

Dựa trên nguyên tắc như năm 2008, dự kiến mức chi trả  tiền thù lao cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT: 7,30 x 650 000 đồng x 30 %    = 1 423 500 đ/ người/ tháng

2. Uỷ viên HĐQT: 6,31 x 650 000 đồng x 30%      = 1230 450 đ /người/ tháng

3. Trưởng ban kiểm soát Công ty ( Hệ số lương tính bằng Phó giám đốc CTy):

6,31 x 650 000 đồng  x 30 %               = 1 230 450 đ/người/ tháng

4. Các thành viên  Ban kiểm soát ( Hệ số lương tính bằng Kế toán trưởng ):

5,98 x 650 000 đồng x 30 %              =  1 166 100 đ/ người / tháng

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ( Viết tắt AASC ) và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tài sản ngắn hạn  :    544, 843 tỷ đồng.

 2. Tài sản dài hạn   :    773, 421 tỷ đồng

3. Nợ phải trả   : 1 125, 229 tỷ đồng

4. Vốn chủ sở hữu   :    193, 035 tỷ đồng

5. Tổng lợi nhuận trước thuế :      90, 295 tỷ đồng.

Điều 4.  Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008;

Điều 5.  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty;

Điều 6. Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát Công ty;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán  ( Viết tắt là AASC ).

Trụ sở chính: Số 1, Lê Phụng Hiểu, TP  Hà Nội

Chi nhánh tại Quảng Ninh: Cột 2 - đường Nguyễn Văn Cừ  - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Để thực hiện nhiệm vụ:  Kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý và cả năm 2009 của Công ty và Kiểm toán theo yêu cầu khác.

Điều 7. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty;

7.1.  Chấp thuận để ông Nguyễn Văn Kiệm thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT.

7.2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Đình Trưởng người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty làm thành viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty ngày 31/12/ 2008.

Điều 8. Đại hội chấp thuận đơn thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty của ông Trần Hữu Liên. Đồng thời nhất trí thông  qua kết quả bầu bổ sung ông Mai Tất Lã  làm thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV năm 2009 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông  qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

hastc

>   TPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt (05/05/2009)

>   L62: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/05/2009)

>   NSI: Được giao dịch trực tuyến trở lại (05/05/2009)

>   Cổ phiếu phân hóa (05/05/2009)

>   Công ty chứng khoán chờ đợi những đổi thay (05/05/2009)

>   Phạt tiền 2 thành viên ttvnol.com.vn xúc phạm CTCK VNDirect (05/05/2009)

>   Nhà đầu tư chưa quan tâm cầm cố chứng khoán (05/05/2009)

>   NĐT nước ngoài: Giao dịch cầm chừng và ngược chiều! (05/05/2009)

>   LUT: Xây cao ốc văn phòng tại 173A Nguyễn Văn Trỗi (05/05/2009)

>   BHC: Đăng ký lưu ký 4.500.000 cổ phiếu (04/05/2009)