|
CTCP Chế biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre thông báo về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với các nội dung cụ thể sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007.
- Tổng doanh thu thuần: 274,103 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,901 tỷ đồng
Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán niên độ năm 2007.
Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2007.
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007.
Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Tổng doanh thu: 342,629 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,454 tỷ đồng
Điều 6: Thông qua việc tạm dừng phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo Quyết định số 311/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2007 của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện phương án phát hành.
Điều 7: Thông qua chủ trương mời gọi các nhà đầu tư góp phần đầu tư phát triển vườn chè Bảo Lâm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư do Tổng Giám đốc xây dựng và đệ trình.
Điều 8: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến thực phẩm tại số: Lô C44/I – C44b/I – C56/II – C57/II đường số 7 Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Phương thức đầu tư là mời gọi các nhà đầu tư góp vốn phát triển dự án và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư do Tổng Giám đốc xây dựng và đệ trình.
Điều 9: Thông qua chủ trương đầu tư quy hoạch chuyển đổi khu đất số 125/208 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh thành khu phức hợp thương mại, dịch vụ, cao ốc văn phòng cho thuê và căn hộ cao tầng. Phương thức đầu tư là mời gọi các nhà đầu tư góp vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt tiêu chí về nhà đầu tư do Tổng Giám đốc xây dựng và đệ trình.
Điều 10: Thông qua thù lao HĐQT và BKS trong năm tài chính 2007 và tạm tính mức thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2008 là 266.500.000 đồng.
Điều 11: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2007 như sau:
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.901 triệu đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 443 triệu đồng
3. Thuế TNDN miễn giảm đưa vào quỹ PTSX: 443 triệu đồng
4. Lợi nhuận còn lại sau khi đóng thuế thu nhập: 1.458 triệu đồng
5. Các khoản giảm trừ sau thuế TN (thù lao HĐQT+BKS): 266,5 triệu đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản giảm trừ: 1.191,5 triệu đồng
Phân phối các quỹ
a) Quỹ dự trữ tài chính 5%: 60 triệu đồng
b) Quỹ đầu tư phát triển: 119 triệu đồng
c) Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 119 triệu đồng
d) Lợi nhuận chưa phân phối: 893,5 triệu đồng
Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể CBCNV Công ty CP CBHXK Cầu Tre chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
vietstock
|
