Toàn Thịnh Phát: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 được tổ chức vào ngày 19/04/2008 tại Hội trường số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM trên cơ sở vốn điều lệ 180 tỷ đồng đã thảo luận và thống nhất biểu quyết những vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và dự án phân phối lợi nhuận năm 2007

Trong đó:

- Tổng doanh thu: 194.597.544.581 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 40.152.664.193 đồng.

Lợi nhuận năm 2007 được phân phối như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh – tài chính năm 2008:

Đơn vị tính: Đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008

- Số vốn điều lệ cần tăng thêm năm 2008: 20.000.000.000 đồng.

o Vốn điềulệ cuối năm 2007: 180 tỷ đồng.

o Vốn điều lệ cuối năm 2008: 200 tỷ đồng.

- Đối tượng và phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 (10% trên tổng vốn góp) cho các cổ đông có tên trong danh sách trả cổ tức năm 2007, phần còn lại phát hành cho các cán bộ, nhân viên ưu tú có đóng góp tích cực cho hoạt động của công ty, với giá phát hành bằng mệnh giá.

- Đại hội thống nhất giao Thường trục HĐQT quyền quyết định trong việc xét duyệt dánh sách cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi năm 2008.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tại cac điều 6, 7, 24 và 43.

Điều 5: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Toàn Thịnh Phát.

Điều 6: Thông qua chủ trương tham gia vào tập đoàn tài chính Sacombank

Điều 7: Thông qua chiến lược phát triển Công ty

Đại hội thông nhất thông qua Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty giai đoạn 5 năm từ 2008-2012, theo đó đảm bảo đạt được các mục tiêu chiến lược:

- Đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn đạt được hiệu quả ngày càng tăng và phát triển bền vững, trên cở sở đó xây dựng một thương hiệu có uy tín trên thương trường mang tầm cở quốc gia.

- Từng bước phát triển năm lực tài chínhm ngày càng mạnh thích ứng với kế hoạch phát triển, trong đó chú trọng liên kết với các đối tác chiến lược để phát huy sức mạnh.

- Quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức bộ máy nhân sự đảm bảo đủ điều kiện theo phương châm quản lý, điều hành chuyên nghiệp phù hợp với môi trường kỹ thuật cao.

Điều 8: Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã tín nhiệm bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Ban Kiểm soát:

Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc trách nhiệm phổ biến quán triệt, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần vào nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2008.

Vietstock

>   Vietstock công bố hệ thống phân ngành riêng (07/05/2008)

>   LICOGI 14: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (07/05/2008)

>   Quê Hương Liberty và những bước đi vững vàng trước thời gian (07/05/2008)

>   CPH chưa thoát cảnh “bình mới rượu cũ” (06/05/2008)

>   Cổ phiếu Vietcombank: “Kịch bản” nào? (06/05/2008)

>   Nam Khang: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 (06/05/2008)

>   Vietcombank: Day dứt chuyện IPO (06/05/2008)

>   Người khổng lồ không thể... tự đi (06/05/2008)

>   CTCP CK Nam Việt được phép lập CN tại Hà Nội (06/05/2008)

>   Chấp thuận cho CTCP CK Sài Gòn Hà Nội được lập CN tại Tp.HCM (06/05/2008)