Nam Khang: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang đã thông qua một số vấn đề sau:

1.Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư – SXKD năm 2007, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tiểu ban đầu tư và của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2007.

Các chỉ tiêu chính: Đvt: Đồng

2.Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

3.Thông qua kết hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

5.Thông qua phương án phát hành và niêm yết cổ phần:

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 40.115.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

- Số lượng phát hành: 5.988.500 CP.

- Tổng giá trị dự kiến thu được: 90.470.500.000 đồng.

- Phương án phát hành theo 4 đợt như sau:

Đợt 1: Chào bán riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

 Số lượng cổ phần chào bán: 488.500 CP.

 Giá chào bán: 33.000 đồng/CP.

 Phát hành trước ngày chốt quyền để chi trả cổ tức và phát hành thêm cho CĐHH.

Đợt 2: Chi trả cổ tức bằng cổ phần và phát hành thêm cho CĐHH

 Chi trả cổ tức bằng cổ phần theo tỷ lệ 2:1.

 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3.

 Giá phát hành thêm cho CĐHH: 15.000 đồng/CP.

Đợt 3: Phát hành cho CB-CNV

 Số lượng phát hành: 200.000 CP.

 Giá phát hành: 15.500 đồng.

 Uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương thức phân phối.

Đợt 4: Chào bán riêng lẽ cho cổ đông bên ngoài

 Số lượng phát hành: 1.700.000 CP.

 Giá phát hành uỷ quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty nhưng không thấp hơn 25.000 đồng/CP.

 Thời gian phát hành uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với tình hình thị trường.

- Uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, thời điểm phát hành, giá phát hành, tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm và niêm yết cổ phần tại sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE).

6.Thống nhất giao cho HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phần.

7.Thống nhất chọn công ty kiểm toán DTL kiểm toán năm 2008 và chọn công ty kiểm toán quốc tế (Price Waterhouse Cooper, KPMG, Ernst & Young hoặc Deloitte) để kiểm toán bổ sung và kiểm toán cho những năm sau.

8.Thống nhất công nhận Ông Nguyễn Ngọc Anh (đại diện CTCP Đầu tư – Thương mại SMC) trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2009.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2008 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2008.

Vietstock

>   Vietcombank: Day dứt chuyện IPO (06/05/2008)

>   Người khổng lồ không thể... tự đi (06/05/2008)

>   CTCP CK Nam Việt được phép lập CN tại Hà Nội (06/05/2008)

>   Chấp thuận cho CTCP CK Sài Gòn Hà Nội được lập CN tại Tp.HCM (06/05/2008)

>   Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thế kỷ 21 (05/05/2008)

>   Xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Giao nhận VT Ngoại thương (05/05/2008)

>   Thành lập Tổng công ty đền bù giải tỏa (05/05/2008)

>   CTCP Thực Phẩm Cholimex: Chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức 2007 và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2008 (05/05/2008)

>   Vinasun Corp: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 (05/05/2008)

>   TUILDONAI chốt danh sách CĐ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 (05/05/2008)