|
LICOGI 14: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần LICOGI 14 (“Công ty”) được tổ chức tại Trụ sở Công ty số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 22/4/2008.
Thành phần tham dự:
- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần LICOGI 14 theo danh sách lập ngày 20/3/2008.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 40 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 2.249.240 cổ phần, tương đương 78,09 % vốn Điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2007.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 96,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
3- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 94,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
4- Thông qua kế hoạch phát triển năm 2008 và đến 2010.
* Một số chỉ tiêu kế hoạch chính:
Đơn vị: triệu đồng
|
TT |
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Thực hiện năm 2007 |
Kế hoạch năm 2008 |
Kế hoạch năm 2009 |
Kế hoạch năm 2010 |
|
1 |
Giá trị sản lượng |
99.537 |
125.000 |
135.000 |
155.000 |
|
2 |
Doanh thu |
95.915 |
95.000 |
105.000 |
130.000 |
|
3 |
Lợi nhuận trước thuế |
3.896 |
7.040 |
9.837 |
12.660 |
|
4 |
Thu nhập bình quân (1000đ/ng/tháng) |
1.509 |
2.140 |
2.450 |
2.700 |
|
5 |
Vốn điều lệ |
8,8-28,8 |
28,8-50 |
50-60 |
60-80 |
|
6 |
Lợi tức còn lại (sau khi trích lập các quỹ) |
2.827 |
4.964 |
7.021 |
9.036 |
|
7 |
Cổ tức (%/năm) trên vốn Điều lệ |
9,82% |
12,59% |
12,76% |
12,91% |
Các chỉ tiêu chủ yếu Thực hiện năm 2007 Kế hoạch năm 2008 Kế hoạch năm 2009 Kế hoạch năm 2010
1 Giá trị sản lượng 99.537 125.000 135.000 155.000
2 Doanh thu 95.915 95.000 105.000 130.000
3 Lợi nhuận trước thuế 3.896 7.040 9.837 12.660
4 Thu nhập bình quân (1000đ/ng/tháng) 1.509 2.140 2.450 2.700
5 Vốn điều lệ 8,8-28,8 28,8-50 50-60 60-80
6 Lợi tức còn lại (sau khi trích lập các quỹ) 2.827 4.964 7.021 9.036
7 Cổ tức (%/năm) trên vốn Điều lệ 9,82% 12,59% 12,76% 12,91%
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2007.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 96,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
6- Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm chứng khoán Hà Nội.
- Giao cho HĐQT triển khai các công việc xin cấp phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2008.
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
7- Thông qua quy chế quản trị Công ty.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
8- Thông qua sửa đổi bản Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
9- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2008.
Mục đích:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đô thị Minh Phương với phương châm hoàn thiện cơ bản hạ tầng kỹ thuật từ trung tâm thương mại trở ra đại lộ Hùng Vương, đường Sông Thao.
- Triển khai thực hiện dự án khu dân cư mới với diện tích 11,3 ha tại thị xã Phú Thọ.
- Triển khai dự án thuỷ điện Bảo Nhai - Bắc Hà - Lào Cai công suất dự kiến 16MW.
Số lượng vốn phát hành: Dự kiến phát hành tăng vốn điều lệ từ 28,8 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng tăng thêm 21,2 tỷ đồng tương đương 2,12 triệu cổ phiếu.
Phân bổ số vốn thu được từ đợt phát hành vào các dự án và hiệu quả dự kiến.
- Đô thị Minh Phương: 10 tỷ đồng ; Lợi nhuận 1,2 tỷ đồng
- Khu dân cư thị xã Phú Thọ: 5 tỷ đồng ; lợi nhuận 0,7 tỷ đồng
- Thuỷ điện Bảo Nhai: 6,2 tỷ đồng ; Lợi nhuận 0,8 tỷ đồng
Đối tượng hình thức phát hành:
- Giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình thị trường lựa chọn hình thức phát hành đại chúng hoặc riêng lẻ phù hợp với quy định của pháp luật. Trong phương án phát hành đồng ý có chương trình bán cho CB CNV trong Công ty với số vốn theo quy định của pháp luật.
- Uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị làm tư vấn phát hành (1 trong các công ty cổ phần chứng khoán….).
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
10- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
Thành viên HĐQT: Bầu ông Nguyễn Vũ Chính là thành viên HĐQT
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 98,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
Ủy viên Ban kiểm soát: Bầu ông Tạ Thiên Năng là uỷ viên BKS
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
11- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung các Nghị quyết nêu trên và báo cáo kết quả trong các phiên họp ĐHCĐ sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông.
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần LICOGI 14 thông qua toàn văn tại cuộc họp.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2008, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.
Vietstock
|
