|
LGC: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007
Ngày 05/05/2007, Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007. Số cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 895.540 cổ phần, chiếm 89,55% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
Điều 1: Nhất trí thông qua các báo cáo:
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2006 và Kế hoạch năm 2007.
Báo cáo của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty CP Cơ Khí – Điện Lữ Gia.
Báo cáo của Ban kiểm sóat về tình hình hoạt động năm 2006 của Công ty CP Cơ Khí – Điện Lữ Gia.
Điều 2: Phê duyệt kế họach sản xuất kinh doanh năm 2007 do Hội đồng Quản trị trình, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:
Tổng doanh thu: 74,0 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,0 tỷ đồng
Công tác đầu tư: Phê duyệt kế họach đầu tư năm 2007, HĐQT cần triển khai thực hiện đúng tiến độ 02 dự án đầu tư của Công ty: Dự án xây dựng Nhà máy Cơ Khí – Điện Lữ Gia tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 5 – H. Nhơn Trạch – T. Đồng Nai và Dự án xây dựng Khu Chung cư – Thương mại – Dịch vụ LUGIACO tại 70 Lữ Gia – Phường 15 – Quận 11 – TP.HCM.
Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 do Hội đồng quản trị trình.
(Đơn vị : VN đồng)
|
STT |
CHỈ TIÊU |
ĐVT |
SỐ TIỀN |
|
1 |
Tổng lợi nhuận trước thuế |
đồng |
3.326.665.634 |
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2006 |
đồng |
691.164.982 |
|
3 |
Lợi nhuận sau thuế 2006 |
đồng |
2.635.500.652 |
|
4 |
Các khoản giãm trừ do các hoạt động khác năm 2006 (lương phụ cấp cho HĐQT) |
đồng |
128.000.000 |
|
5 |
Chia cổ tức 2006 (15%/mệnh giá cổ phiếu) |
đồng |
1.500.000.000 |
|
6 |
Trích quỹ phát triển sản xuất năm 2006 |
đồng |
131.774.745 |
|
7 |
Trích quỹ phúc lợi khen thưởng & phúc lợi năm 2006 |
đồng |
382.146.761 |
|
8 |
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau |
đồng |
621.579.146 |
Ghi chú: Số liệu về tổng lãi đang chờ biên bản duyệt quyết toán nên có thể có sự thay đổi so với số liệu hiện nay. Trong trường hợp có sự thay đổi, các khoản tăng giảm sẽ được bù đắp vào Quỹ dự phòng tài chính hoặc khoản dự phòng.
Kết quả biểu quyết 100% đồng ý với phương án phân chia lợi nhuận như trên.
- Đại hội thống nhất duyệt mức phụ cấp HĐQT năm 2007: bằng 5% lợi nhuận ròng của năm 2007.
Điều 4: Phê duyệt tờ trình Số : 02/ TT-HĐQT-LG ngày 04/04/2007, đồng ý chọn Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 cho Công ty CP Cơ Khí – Điện Lữ Gia.
Điều 5: Thông qua phương án phát hành chứng khoán tăng vốn của Công ty như sau:
Công ty sẽ phát hành 2.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng, cụ thể:
Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp
Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.
Thời gian dự kiến phát hành: sau khi có giấy phép của UBCKNN.
Phương án phát hành:
Phát hành 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 1 với giá bằng mệnh giá.
Phát hành 1.000.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu với giá 32.000 đồng/cổ phần. Trong đó:
Công ty dự định sẽ dành từ 4,3 - 6 tỷ đồng mệnh giá phát hành cho cổ đông chiến lược ( do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cổ đông chiến lược).
Phần còn lại phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Các cổ đông chiến lược phải cam kết hạn chế chuyển nhượng 50% số cổ phần nắm giữ trong vòng ít nhất 6 tháng.
Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ; cụ thể: lựa chọn cổ đông chiến lược, phương thức phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết, thời điểm triển khai phát hành, chốt ngày thực hiện quyền cũng như các công việc liên quan khác.
Điều 7: Phê duyệt mua chỉ định mặt bằng số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, với tổng giá trị quyền sử dụng đất của mặt bằng này là: 116.069.901.000 (một trăm mười sáu tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm lẻ một ngàn) đồng chẵn. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc mua chỉ định khu đất: tìm nguồn vốn để thanh toán, các thủ tục khác có liên quan.
Điều 8: Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (C.I.I) tham gia góp 25% vốn của chủ đầu tư vào dự án xây dựng Khu Chung cư - Thương mại - Dịch vụ LUGIACO tại 70 Lữ Gia P.15 - Q.11.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lữ Gia và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (C.I.I) (người có liên quan của Công ty Cổ phần Cơ Khí – Điện Lữ Gia.
Điều 9: Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện, Ban kiểm soát Công ty kiểm soát các nội dung đã được nêu trong thời gian tới.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ Công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày 05/05/2007.
VSE
|
