Thứ Tư, 07/02/2024 13:13

Bắt giám đốc công ty tài chính lừa đảo huy động vốn, hứa thưởng bằng vàng

Hoàng Nam - Giám đốc công ty tài chính tổ chức nhiều buổi hội thảo lôi kéo nhà đầu tư góp vốn đầu tư và hứa hẹn trả thưởng bằng vàng 9999. Tuy nhiên, đối tượng này lại dùng tiền đó để trả nợ, chi tiêu cá nhân...

Đối tượng Hoàng Nam (ảnh nhỏ).

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (SN 1979, quê TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS và được cấp Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc số 26, Khu Galaxy, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Công ty PFS đăng ký hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Cơ quan chức năng xác định, trong quá trình hoạt động, giám đốc công ty tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS, đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận.

Lãnh đạo công ty cũng hứa hẹn chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Hoàng Nam còn đưa ra các thông tin rằng sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999. Tuy nhiên, Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào, và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại ngân hàng MB Bank để nhận tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trên thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại giám đốc công ty sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Cơ quan công an đề nghị, để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can Hoàng Nam, những ai là bị hại, đến đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông trình báo, cung cấp thông tin.

Thanh Hà

Tiền phong

Các tin tức khác

>   Cảnh báo nhiều hình thức lừa đảo dịp cận Tết Nguyên đán 2024 (07/02/2024)

>   Mở lối cho nghề tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam (12/02/2024)

>   Mẹo lì xì Tết để không bị “chê ít” (09/02/2024)

>   Tránh 5 thói quen sử dụng tiền bạc, cô gái tích lũy được 12 tỷ ở tuổi 28 (03/02/2024)

>   Cầm 2 tỷ, có nên mua nhà trước dịp Tết Giáp Thìn? (02/02/2024)

>   Sen Tài Thu, Sâm Ngọc Linh ảo 'lừa' cả nghìn tỷ dễ dàng: Chung một kịch bản? (30/01/2024)

>   Doanh nhân trúng Vietlott hơn 48 tỷ 'không đọc tin, nghĩ chỉ là giải nhỏ' (29/01/2024)

>   "Cha đẻ ChatGPT" chỉ ra 3 ngành đặc biệt hưởng lợi từ ChatGPT (13/02/2024)

>   Cảnh báo dấu hiệu hoạt động đa cấp không phép của Công ty Trí tuệ tự nhiên (23/01/2024)

>   Vé Vietlott bán qua Vinaphone trúng giải Jackpot 48 tỉ đồng (19/01/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật