Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị 14 - 15 năm tù trong vụ án thứ 3

Với cáo buộc sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại 184 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị Viện KSND TP Hà nội đề nghị mức án 14 - 15 năm tù.

Trưa 17/6, sau hơn một ngày xét hỏi, đại diện Viện KSND Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 10 bị cáo trong sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc, cùng mức án 14 - 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Tổng hợp với hai án tù chung thân trong các vụ án trước đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB, ông Bình tiếp tục bị đề nghị án chung thân, còn bà Xuyến bị đề nghị tổng mức 30 năm tù.

Hai bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được Chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, ông Bình và bà Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng của pháp luật.

8 bị cáo còn lại, trong đó có bà Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù giam, cùng tội danh.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm luận tội.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Công ty An Phát phải bồi thường cho Ngân hàng DAB 108 tỷ đồng, các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại; đồng thời, tuyên trả 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của DAB là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.

Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh DAB Hà Nội phải thực hiện giải ngân, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Bị cáo Phan Thúy Mai, bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông; lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định. Song tại tòa, bị cáo Mai lại không thừa nhận, cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật doanh nghiệp và quy định ngân hàng, không được hưởng lợi.

Cựu Giám đốc Công ty An Phát còn khai thêm mục đích ký hợp đồng 'khống' vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhằm để kêu gọi nhà đầu tư ở Hồng Kông đầu tư vào công ty. Việc vay mượn vàng này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Hoàng An

Tiền phong

>   Hỗ trợ lãi suất có phải là nới lỏng tiền tệ? (17/06/2022)

>   Cái lý của ngân hàng khi không chia cổ tức (17/06/2022)

>   Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB - Miễn phí chuyển đổi trả góp 0%  (17/06/2022)

>   Chọn lọc dự án để 'bơm' tín dụng vì BĐS là lĩnh vực rủi ro, biến động lớn (17/06/2022)

>   Chủ doanh nghiệp khai mục đích vay ‘khống’ 185.000 chỉ vàng tại Ngân hàng Đông Á (16/06/2022)

>   Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số (16/06/2022)

>   Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á vắng mặt tại phiên xét xử làm thất thoát 184 tỷ đồng (16/06/2022)

>   Ngân hàng số - Trụ cột trong chiến lược phát triển của NCB (16/06/2022)

>   Vì sao ngân hàng cần duy trì cơ chế 'room tín dụng'? (16/06/2022)

>   Phá 'ổ' cho vay lãi 40%/tháng, nạn nhân là hơn 1.000 người nghèo ở TPHCM (16/06/2022)