Vietcombank An Giang bị một “đại gia cá tra” lừa 629 tỷ đồng!

Sau khi vay 8 ngân hàng số tiền hơn 1.116 tỷ đồng – riêng Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang) là 629 tỷ đồng, giám đốc Công ty CP Việt An (AVF) bỏ đi Mỹ từ tháng 7.2014 đến nay…

Công ty CP Việt An lừa 8 ngân hàng hơn 1.116 tỷ đồng.

Ngày 21.11, nguồn tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Việt An (thành phố Long Xuyên, An Giang). Có 8 ngân hàng bị công ty Việt An lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng. Trong số các bị hại, Vietcombank An Giang bị thiệt hại số tiền 629 tỷ đồng. Công an cũng đã khởi tố vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Vietcombank An Giang.

Theo hồ sơ, ông Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Việt An (tên giao dịch Anvifish) đã âm thầm bán hết cổ phiếu ra nước ngoài chữa bệnh vào tháng 7.2014 và để lại số nợ hơn 1.100 tỷ đồng vay ngân hàng, hàng trăm tỷ đồng nợ nông dân bán cá tra. Thành lập từ tháng 2.2007, Anvifish liên tục được xếp vào thành viên ưu tú của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, sở hữu hai xí nghiệp chế biến 250 tấn/ngày. Khi nguồn vốn gặp khó khăn, ông này đầu tư 300 tỷ đồng để làm kho lạnh với sức chứa 20.000 tấn tại khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc, Long An). Ngày 23.11.2010, Anvifish chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng số cổ phần đăng ký là 22.500.000, tương tương 225 tỷ đồng. Sau những buổi khai trương, khởi công, khánh thành nhà xưởng, kho bãi hoành tráng, có 8 ngân hàng cùng làm hồ sơ để ông Thảo vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, ông Thảo đã khai khống số lượng hàng hoá, tài sản để vay gấp nhiều lần tài sản thực tế và được nhân viên nhiều ngân hàng tiếp tay.

Đầu năm 2014, nhiều vụ kiện của người dân bán cá cho Anvifish không thanh toán được gởi đến tòa. Tháng 6.2014, Hội đồng quản trị tổ chức họp miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc đối với ông Thảo. Ngày 10.7.2014, ông Thảo bán hết cổ phiếu, âm thầm sang Mỹ.

Theo công an tỉnh An Giang, trong 8 ngân hàng bị lừa đảo có một ngân hàng không hợp tác với cơ quan điều tra nên Công an tỉnh sẽ nhờ một số cơ quan trung ương can thiệp.

Hữu Danh

Làng Mới

>   HDBank chuẩn bị chào bán 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài? (23/11/2017)

>   NHNN lên tiếng về việc Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân tại Đồng Nai bỏ trốn (23/11/2017)

>   Ngọn gió nào đẩy cổ phiếu Vietcombank tăng vọt khỏi “vùng an toàn” đã bám trụ 2 năm? (23/11/2017)

>   VietinBank sắp phát hành 2,200 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2017 (24/11/2017)

>   Giám đốc quỹ tín dụng Đồng Nai đã trốn ra nước ngoài (23/11/2017)

>   Người 'bỗng dưng có tài khoản giao dịch 27,5 tỉ' rút đơn kiện (23/11/2017)

>   Sacombank chuyển địa điểm trụ sở và đổi tên 4 phòng giao dịch (22/11/2017)

>   Luật sửa đổi các TCTD đã có khung pháp lý cho phá sản nhưng vẫn chưa rõ ràng (22/11/2017)

>   Những dòng chảy ngược chiều của lãi suất (23/11/2017)

>   Techcombank hoàn tất chào bán 70 triệu cổ phiếu đợt 1, thu về hơn 2,100 tỷ đồng (22/11/2017)