Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD vì liên quan tới rửa tiền

Theo hãng AFP, ngày 4/11, Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) một khoản trị giá 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.

DFS cũng cho biết ABC - ngân hàng lớn thứ ba trên thế giới - đã "bịt miệng" một người tố giác có ý định tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Theo DFS, một số nhân viên ABC đã cố tình che giấu các giao dịch bằng USD đi qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York - hành động có thể bị coi là vi phạm quy định về giao dịch và pháp luật chống rửa tiền.

DFS cho biết cơ quan này sẽ có "những biện pháp nhanh chóng và hợp lý." Ngoài khoản tiền phạt trên, ABC cũng đã cam kết thực hiện ngay lập tức các biện pháp cải thiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm việc thuê giám sát từ bên ngoài./.

http://www.vietnamplus.vn/my-phat-ngan-hang-trung-quoc-215-trieu-usd-vi-lien-quan-toi-rua-tien/414412.vnp

>   Vàng leo dốc 4 tuần không ngừng nghỉ (05/11/2016)

>   Dầu sụt gần 10%/tuần khi bất ổn về thỏa thuận sản lượng gia tăng (05/11/2016)

>   Các doanh nghiệp Singapore xử lý khoản nợ đến hạn 12 tỷ USD trong năm 2017 như thế nào? (04/11/2016)

>   Bức tranh kinh tế Mỹ trước thềm bầu cử Tổng thống (04/11/2016)

>   Vàng giảm lần đầu trong 3 phiên nhưng vẫn giữ trên 1,300 USD/oz (04/11/2016)

>   Brexit bất ngờ gặp trở ngại từ tòa án Anh (04/11/2016)

>   Ngân hàng Trung ương Anh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế (03/11/2016)

>   Nhà đầu tư dài hạn đang “để mắt” đến chứng khoán Nhật Bản (03/11/2016)

>   Tác động của Fed đến các nền kinh tế châu Á (03/11/2016)

>   Cổ phiếu Facebook lao dốc 7% sau dự báo lợi nhuận (03/11/2016)