Cán bộ Agribank tiếp tay làm giả giấy tờ

Sau khi "nhờ" một cán bộ tín dụng làm giấy “bảo lãnh thực hiện hợp đồng” giả, Sơn hẹn gặp ông Đức tại một quán cà phê. Đúng lúc Sơn nhận tiền và giấy “bảo lãnh” giả từ ông Đức thì cơ quan CSĐT bắt quả tang...

Ngày 30/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng: Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thông tin ban đầu, ngày 5/7, ông Nguyễn Hồng Đức liên hệ với Đỗ Đức Tuấn để nhờ Tuấn làm giúp cho Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Đông Cường (Công ty Đông Cường) giấy bảo lãnh của ngân hàng số tiền 1,865 tỷ đồng mà không phải nộp tiền ký quỹ vào ngân hàng theo quy định. Tuấn nhận lời với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Tuấn “giao” lại cho Nguyễn Thanh Sơn, Sơn thông qua Nguyễn Thúc Định để Định nhờ Nguyễn Phong Linh - cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Gia Định (Agribank) làm giúp.

Sau khi giấy “bảo lãnh thực hiện hợp đồng” giả được thực hiện hoàn tất, ngày 13/7, Sơn hẹn gặp ông Đức tại một quán cà phê (ở phường 15, quận 10), để chỉnh sửa một số thông tin. Đúng lúc Sơn nhận tiền và giấy “bảo lãnh” giả từ ông Đức thì cơ quan CSĐT đã bắt quả tang và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Sơn. Đồng thời, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thúc Định, Nguyễn Phong Linh và Đỗ Đức Tuấn.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT tiếp tục phát hiện các đối tượng trên còn làm giả cả “Giấy xác nhận số dư” 50 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Tân Sơn Nhất cho Công ty CP Xây dựng Xuân Lan (quận 7), để công ty này chứng minh khả năng tài chính nhằm thực hiện dự án. Ngoài ra, Tuấn cũng khai nhận đã cùng 3 đối tượng trên làm giả “Giấy xác nhận số dư” 20 tỷ đồng tại ngân hàng trên cho Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình An.

Theo cơ quan CSĐT, nhiều khả năng các đối tượng này nằm trong tổ chức làm giả giấy tờ về “xác nhận số dư” trong tài khoản, “bảo lãnh ngân hàng” cho nhiều cá nhân, tổ chức. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ.

T.Hà

Công an nhân dân

>   Ngân hàng nhỏ muốn xin nới “room” tín dụng (31/07/2012)

>   Bao nhiêu lãi suất “ở lại” ngân hàng? (31/07/2012)

>   Bao giờ lãi suất hạ tiếp? (31/07/2012)

>   Sắp chỉnh “khung” cho nợ ngân hàng (31/07/2012)

>   Phía sau chuyện ngân hàng kích cầu bất động sản (30/07/2012)

>   Ngân hàng “méo mặt” lo xiết nợ BĐS (30/07/2012)

>   Hệ lụy từ sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng (30/07/2012)

>   Agribank giao chỉ tiêu cho nhân viên huy động vốn (30/07/2012)

>   Nợ xấu lớn: DNNN và đại gia tư nhân (30/07/2012)

>   Giảm lãi suất: Càng gỡ, càng khó (30/07/2012)