|
NKD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008
Công ty CP CBTP Kinh Đô Miền Bắc (mã CK: NKD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức ngày 29/04/2009 như sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu tài chính theo kết quả đã được kiểm toán như sau:
- Doanh thu thuần: 689,337,522,209 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,517,607,522 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 538,858,336 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 978,749,186 đồng
2. Thông qua kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Doanh thu thuần 830 tỷ (tăng 20% so với năm 2008)
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ
3. Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 22% bằng cổ phiếu của năm 2008. Sử dụng phần lợi nhuận để lại của năm 2007 để chia một phần cổ tức bằng tiền mặt 18% cho năm 2008.
4. Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2009:
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 24% mệnh giá cổ phần
- Giao cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định và thực hiện theo tình hình thị trường ở thời điểm thích hợp.
5. Thông qua việc lựa chọn lựa chọn công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2009.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bầu và bãi nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành.
7. Thông qua việc bầu lại Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2009 – 2014:
- Các thành viên HĐQT:
Ông Trần Kim Thành
Ông Trần Lệ Nguyên
Bà Vương Ngọc Xiềm
Ông Dương Thế Quang
Ông Cô Gia Thọ
- Các thành viên Ban Kiểm soát:
Ông Lương Quang Hiển
Ông Trần Minh Tú
Bà Nguyễn Thị Ngọc Khuyên
hose
|
