|
DHG: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008
CTCP Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
Điều 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Kết quả kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh 2009 và định hướng chiến lược đến năm 2013”; “Phương án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009”; “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đã kiểm toán”; “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008”; “Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 – kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009”; “Báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I và năm 2008”.
Trong đó:
1. Kế hoạch kinh doanh 2009 – 2013:
2. Các dự án xây dựng cơ bản năm 2009:
2.1.Xây dựng mới nhà máy Non-Betalactam với công suất 4 tỷ đơn vị sản phẩm:
- Gồm 02 khu:
+ Khu 1: Công suất 2,5 tỷ đơn vị sản phẩm – theo tiêu chuẩn GMP WHO
+ Khu 2: Công suất 1,5 tỷ đơn vị sản phẩm – theo tiêu chuẩn GMP EU
- Tổng kinh phí ước tính 252.574.762.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- Dự kiến khởi công: Quý 3/2009
- Dự kiến thời gian hoàn thành: Quý 2/2011
- Nguồn thực hiện: vốn tự có và vốn vay.
2.2.Mua hoặc xây dựng mới các địa điểm kinh doanh nhằm đạt tiêu chuẩn GDP tại: Hà Nội, Tp. HCM, Gia Lai, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hậu Giang.
- Tổng kinh phí ước tính: 50 tỷ đồng.
- Nguồn thực hiện: vốn tự có.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:
Kế hoạch năm 2009 cho các khoản mục
- Trích lập quỹ Khoa học và Công nghệ: 10% lợi nhuận trước thuế
- Thuế TNDN miễn giảm tăng vốn quỹ Đầu tư phát triển: 10% thu nhập chịu thuế
- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 100%
1. Trích Quỹ dự phòng tài chính 10%
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển 30%
3. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%
4. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
+ Thù lao: 1,5% Lợi nhuận kế hoạch (sau thuế)
+ Tiền thưởng: 5% Lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế)
5. Cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt: 25% mệnh giá
6. Lợi nhuận chưa phân phối: Phần còn lại
Điều 2: Nhất trí chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009. Trong trường hợp đàm phán không thành công, ủy quyền cho HĐQT xét chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau:
1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)
2. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Điều 4: Thông qua chương trình sở hữu cổ phiếu cho người lao động – Chương trình ESOP
1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm
2. Tổng số cổ phiếu: 700.000 cổ phiếu, tương ứng 7 tỷ đồng, chiếm 3,5% vốn điều lệ hiện tại.
3. Giá thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Nguồn thực hiện: Quỹ khen thưởng phúc lợi
5. Đối tượng thực hiện: Người lao động của DHG (bao gồm cả người lao động của các Công ty con)
5. Phương thức phân phối: Thực hiện trong 03 năm 2009 – 2010 – 2011
6. Thời gian thực hiện: chương trình kéo dài đến khi số lượng cổ phiếu của chương trình chấm dứt và tất cả các cổ phiếu từ chương trình ESOP được phép chuyển nhượng hết.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng quy chế và thực hiện chương trình; Xây dựng tiêu chuẩn phân phối và danh sách người lao động được tham gia; Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu của từng đợt thực hiện; Điều chỉnh vốn điều lệ và các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty và Giấy CNĐKKD sau mỗi đợt hoàn tất thực hiện.
Điều 5: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Tổng Giám đốc DHG Pharma
Điều 6: Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013) là 07 thành viên, Ban Kiểm soát là 03 thành viên. Kết quả bầu cử như sau:
- Phạm Thị Việt Nga Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
- Lê Minh Hồng Phó Chủ tịch HĐQT
- Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên
- Lê Chánh Đạo - Thành viên
- Lê Đình Bửu Trí - Thành viên
- Nguyễn Sĩ Trung Kỳ - Thành viên
- Nguyễn Như Song - Thành viên
Thành viên Ban Kiểm soát:
- Trần Quốc Hưng - Trưởng Ban Kiểm Soát kiêmThư ký HĐQT
- Trần Thị Ánh Như - Thành viên
- Đinh Đức Minh - Thành viên
hose
|
