|
Nhựa Đông Á: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với nội dung như sau:
Điều 1. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% vốn điều lệ thông qua các báo cáo sau đã được Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công bố tại đại hội:
a) Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
b) Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty;
c) Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, của Tổng Giám đốc;
Điều 2. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.33% vốn Điều lệ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2007 như sau:
Doanh thu năm 2007: 141.300.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 12.300.000.000đồng
Lợi nhuận sau thuế: 12.300.000.000đồng
Chi trả cổ tức: 80% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với tỷ lệ 10% trên vốn cổ phần 100 tỷ tại thời điểm 31/12/2007, tức 1000đ/1 cổ phần; thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Điều 3. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% vốn Điều lệ thông qua phương án SXKD năm 2008 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á với các chỉ tiêu chính như sau:
Kế hoạch kinh doanh năm 2008
- Doanh thu: 204.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19.206.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18.764.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 80% lợi nhuận sau thuế.
Điều 4. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.18% vốn Điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ lên mức 102 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 200.000 cổ phần
- Phương thức phát hành:
Phát hành 200.000 cổ phần (tương đương 2.000.000.000 đồng mệnh giá) cho toàn thể CBCNV với giá 10.000 đồng/cổ phần ( phát hành lần đầu cho cán bộ, công nhân viên ).
Uỷ quyền cho HĐQT xác định đối tượng phát hành, tiêu chí phát hành chi tiết cho đợt phát hành riêng lẻ cho cho cán bộ công nhân viên, quyết định thời điểm phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết;
Điều 5. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% Vốn điều lệ thống nhất chủ trương và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Thẩm định và quyết định đầu tư các dự án sau:
5.1. Đầu tư cho Nhà máy lắp ráp cửa uPVC ở Khu CN tân Tạo, Tp HCM.
- Diện tích đất: 6.546m2
- Diện tích xây dựng: 70%
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 27,5 tỷ đồng
- Thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động dự kiến: Quý III năm 2008
Dự án đã tiến hành triển khai thi công từ tháng 7/2007; tính đến ngày 31/12/2007 đã đầu tư: 12.8 tỷ đồng
5.2. Đầu tư Nhà máy sản xuất nhôm Composite
-Diện tích xây dựng: 3000 m2
-Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý III năm 2008
-Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10,5 tỷ đồng
Điều 6. Nhất trí với tỷ lệ tán thành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT trong đó:
Qua kết quả bầu của Đại hội đã tín nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị của công ty bao gồm:
Ông MARUME - Uỷ viên HĐQT quỹ Việt Nam Japan Growth fund Capital chiếm tỷ lệ 92.44% vốn điều lệ.
Ông Vũ Hùng Cường - Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Nhựa Đông Á chiếm tỷ lệ 92.47 % vốn điều lệ.
Điều 7. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% thông qua thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát
Thù lao cho HĐQT 01 năm là 498.000.000 đồng, trong đó thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 432.000.000 đồng, thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT là 36.000.000 đồng; thù lao cho các thành viên còn lại HĐQT là 10.000.000 đồng.
Thù lao cho Ban Kiểm soát 01 năm là 32.000.000 đồng, trong đó thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát là 12.800.000 đồng, thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát là 9.600.000 đồng.
Phần lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi đã trừ thuế và các chi phí theo quy định sẽ được trích thưởng tối đa không quá 5% cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành.
Điều 8. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.42% vốn Điều lệ thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán trong năm 2009.
Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn sàn niêm yết và thời điểm thực hiện việc niêm yết.
Điều 9. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% vốn điều lệ thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết.
Để tiến tới niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án sửa đổi và bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/01/2007 theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 15/200//QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/03/2007.
Điều 10. Nhất trí với tỷ lệ tán thành 92.47% vốn điều lệ thông qua đơn vị kiểm toán năm 2007 của Công ty là Công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính về Kiểm toán công ty đại chúng cho năm tài chính 2008.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11h30 giờ ngày 16/04/2008.
vietstock
|
