PV Securities: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ngày 29  tháng 04 năm 2008, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố Nghị quyết Đại hôi cổ đông như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008.

ĐIỀU 2: Về Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007 và kế hoạch kinh doanh  năm 2008:

 - Đại hội đồng cổ đông ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2007 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Tuy nhiên kết quả này sẽ được hiệu chỉnh sau khi có ý kiến cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2008 với các chỉ tiêu như sau:

ĐIỀU 3: Về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty:

 - Thông qua kết quả thực hiện việc tăng vốn điều lệ giai đoạn 1, cụ thể là: Công ty đã thực hiện việc phát hành 13.725.000 cổ phần tương đương 137.250.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) cho:

+ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 11.475.000 cổ phần tương đương 114.750.000.000 đồng theo mệnh giá với giá 10.000 đồng /cổ phiếu.

+ Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí: 2.250.000 cổ phần tương đương với 22.500.000.000 đồng  theo mệnh giá với giá 10.000 đồng /cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới của Công ty là 287.250.000.000 đồng, tiếp tục thực hiện tăng vốn giai đoạn 2, đồng thời lựa chọn và đàm phán các đối tác chiến lược với cơ cấu phát hành như phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 số 02/NQ-CKDK của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí ngày 24/10/2007.

 ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008.

 ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008.

 ĐIỀU 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như đã trình bày tại Đại hội.

 ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị tiến hành kiểm toán Vốn và Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.

 ĐIỀU 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Ngô Anh Tuấn, miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hà và ông Phạm Ngọc Giản.

 ĐIỀU 9: Thống nhất bầu bổ sung ông Đinh Thái Hà và ông Trần Trung Chí Hiếu làm ủy viên HĐQT Công ty. 

 Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Vietstock

>   Cổ phiếu ngân hàng gặp "hạn" (14/05/2008)

>   Nghị quyết ĐHĐCĐ 2008 của Vi Na Ta Ba (13/05/2008)

>   TIE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên (13/05/2008)

>   Mai Linh TB ĐHĐCĐ thường niên (13/05/2008)

>   Lãnh đạo DN ôm tiền mua CP: Sợ nhất… đại dịch! (13/05/2008)

>   Giao dịch CK CTĐC: Các bên đã sẵn sàng (13/05/2008)

>   Phát hiện Vạn Thịnh Hưng bán hàng chục căn hộ trên giấy tại dự án The Adonis 1 (13/05/2008)

>   Nỗi khổ khi ở nhà tại Saigon Pearl (13/05/2008)

>   Tiền tỉ bốc hơi theo cổ phiếu “vua” (12/05/2008)

>   CTCP Đồng Tâm: Kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2008 (12/05/2008)