|
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2008 của Vi Na Ta Ba
Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA Ba được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2008, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thong qua như sau:
Điều 1: Thông qua kết quả bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 1008-2012 với các thành viên sau:
- Ông Nguyễn Nam Hải.
- Ông Nguyễn Văn Đễ.
- Ông Đặng Sơn Hải.
- Ông Nguyễn Đức Thuận.
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.
Điều 2: Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 1008-2012 với các thành viên sau:
- Ông Lê Hoàn Vũ.
- Ông Phạm Ngọc Hiến.
- Bà Lê Thị Hoa.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 của Công ty với các chỉ tiêu đạt được như sau:
- Tổng doanh thu:
o Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 9.414.662.427 đồng.
o Doanh thu hoạt động tài chính: 1.750.611.308 đồng.
o Thu nhập khác: 216.000.143 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.225.246.799 đồng.
Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2008 với các chỉ tiêu sau:
- Tổng doanh thu: 69.291.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.589.000.000 đồng.
Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, tiền thu lao của HĐQT và BKS năm 2007 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 1.225.246.799 đồng.
- Trích các quỹ Công ty năm 2007: 245.049.360 đồng.
o Quỹ dự phòng tài chính (5%): 61.262.340 đồng.
o Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 61.262.340 đồng.
o Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 122.524.680 đồng.
- Thù lao của HĐQT và BKS: 21.000.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007: 959.197.439 đồng.
Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2008 như sau:
- Thành viên HĐQT: 500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng.
Điều 7: Thông qua Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi và bổ sung.
Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008:
Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán: Công ty kiểm toán DTL, Công ty kiểm toán AFC, Công ty kiểm toán A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA.
Điều 9: Tổ chức thực hiện:
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2008.
- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo cho Đại hội trong kỳ hội nghị sau.
Vietstock
|
