|
TIE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên
Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần TIE được tiến hành từ 09 giờ 00 đến 12 giờ ngày 29/04/2008 tại Khách sạn Windsor số 18 An Dương Vương, Q5, TP.HCM.
Đại hội cổ đông có mặt 88 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 8.353.010 cổ phần, chiếm 87,28%/ vốn điều lệ, đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.
Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, liên tục; Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung các văn kiện chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần TIE và đã thống nhất thông qua các điều khoản sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty Cổ phần TIE với tỉ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
- Tổng doanh thu : 522.136.165.309 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 42.846.117.232 đồng.
- Cổ tức : tỉ lệ 50%/lợi nhuận được chia tương ứng (20%/VĐL)
Điều 2: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Phương hướng chỉ tiêu kế hoạch năm 2008, với tỉ lệ 99,99% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
- Tổng doanh thu : 639.930.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 40.410.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân người tháng : 4.6000.000 đồng.
Điều 3: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TIE, với tỉ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.
Điều 4: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án trích các quỹ và phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2007, với tỷ lệ 99,99% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)
- Quỹ phát triển sản xuất (37.5%)
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)
- Quỹ hoạt động của HĐQT (2.5%)
- Chia lãi cổ đông (50%)
Cổ tức chi trả cổ đông tương ứng 20% /vốn điều lệ
Điều 5: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2008, với tỉ lệ 99,91% thông qua biểu quyết bằng phiếu:
Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ như sau:
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)
- Quỹ phát triển sản xuất (37.5%)
- Quỹ khen thưởng (5%)
- Quỹ phúc lợi (5%)
- Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS (2.5%)
- Chia lãi cổ đông (45%)
Điều 6: Đại hội nhất trí chủ trương tiếp tuc chọn Công ty Tư Vấn và Kiểm toán A&C là kiểm toán năm tài chính 2008 của Công ty Cổ phần TIE với tỉ lệ 99,92% thông qua biểu quyết bằng phiếu.
Điều 7: Đại hội thông qua việc tu chỉnh Điều lệ Công ty theo tờ trình của Hội đồng Quản trị cho phù hợp với Điều lệ mẫu đối với công ty niêm yết, với tỉ lệ 99,90% thông qua biểu quyết bằng phiếu cụ thể tại:
- Phần mở đầu;
- Điều 17;
- Và Điều 35; Tại Điều 35, cổ đông đã thống nhất sửa đổi: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục ít nhất là 6 tháng được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Ban kiểm soát của Công ty” (thay vì phải giữ 9%)
Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thay đổi nội dung tên danh sách những người đại diện quản lý vốn nhà nước trong Giấy phép Đăng ký Kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quyết định mới với tỉ lệ 99,99% thông qua biểu quyết bằng phiếu.
Điều 9: Đại hội cổ đông chấp thuận cho bà Lai Thị Bích Thảo (ủy viên BKS) được từ nhiệm và đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu phiếu kín với 7.646.180 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,71%. Ông Đoàn Vinh Quang đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2012.
Điều 10: Về vấn đề niêm yết lên sàn. Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tại Hội trường đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn thời điểm thuận lợi nhất để niêm yết trên sàn Chứng khoán.
Điều 11: Tổ chức thực hiện
Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty TIE hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại hôi cổ đông thường niên năm 2008 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết của Đại hội cổ đông sẽ được công bố thông tin trên website của công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2008.
vietstock
|
