|
CTCP Chế biến Thuỷ sản Út Xi: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Chế biến Thủy sản Út Xi vào ngày 17/5/2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau :
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có báo cáo tài chính Công ty đã được
Công ty AASCS kiểm toán, kết quả:
- Tổng doanh thu năm 2007: 928 tỷ.
- Trong đó: 55.601.393 USD.
- Thực lãi: 14 tỷ 512 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phiếu.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,88%.
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2007 và phương hướng hoạt động năm 2008:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,90%.
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động thẩm tra của BKS Công ty năm 2007:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96%.
Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 theo tờ trình của HĐQT như sau:
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 14.512.072.000 đồng.
2. Lợi nhuận còn lại năm 2006: 14.492.881.000 đồng.
3.Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 29.004.953.000 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi (10%): 1.451.207.000 đồng.
- Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2007: 320.838.000 đồng.
- Chi trả cổ tức 10% mệnh giá: 13.000.000.000 đồng.
Cổ tức được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 30/5/2008.
4. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối: 12.781.701.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,91%.
Điều 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
năm 2007 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 :
1. Chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007: 320.838.000 đồng.
2. Trong năm 2008: Tiền thù lao được chi trả hàng tháng cho các thành viên HĐQT là
28.000.000 đồng và Ban Kiểm soát là 7.000.000 đồng/tháng .
Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các chi phí khác nhằm phục vụ cho hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; Lương và chi phí hoạt động của cán bộ giúp việc Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo qui định và hướng dẫn của Luật, phù h ợp với mặt bằng lương tại Công ty – Các chi phí này được tính vào Chi phí quản lý Doanh nghiệp.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,90%.
Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :
- Doanh thu năm 2008: 1.160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng.
- Tỷ lệ dự kiến chi cổ tức: Từ 15 đến 20%.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,99%.
Điều 7: Thông qua các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
Các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98%.
Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm của ông Trương Văn Phước, đồng thời thông qua kết quả việc bầu bổ sung Ông Lê Phước Sang làm thành viên Ban Kiểm soát .
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%.
Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty AASCS kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2008 theo tờ trình của Ban Kiểm soát:
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%.
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Út Xi.
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành, thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.
Vietstock
|
