|
Nghị quyết HĐQT của Interfood
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ VỀ KÊ KHAI CỔ TỨC LẦN 1, CỔ PHIẾU THƯỞNG NĂM 2007, MỞ RỘNG MỤC TIÊU KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ LẠI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Thành viên Hội Đồng Quản trị:
- Ông Pang Tee Chiang Chủ tịch
- Ông Yau Hau Jan Thành viên
- Bà Nguyen Thi Kim Lien Thành viên
- Bà Pang Tze Yi Thành viên
- Ông Teng Po Wen Thành viên
Căn cứ theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005 của nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam.
Căn cứ theo quyết định Đại hội cổ đông thường niên lần 1 năm 2007 ngày 25/04/2007 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007 của công ty cổ phần thực phẩm quốc tế
Chiếu theo đề xuất của ông chủ tịch Hội đồng quản trị về kê khai cổ tức cho cổ đông 6 tháng đầu năm năm 2007 căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2007
Nghị quyết thông thường
1. QUYẾT ĐỊNH công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho mỗi 5 (năm) cổ phiếu mệnh giá VND10,000 nắm giữ sẽ được 1 (một) cổ phiếu thưởng mệnh giá VND10,000 theo chi tiết như sau:
- Mục đích: Phát hành 4,856,832 cổ phiếu mới mệnh giá 10,000 VND từ nguồn dự trữ thặng dư vốn cổ phần sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành lần đầu ra công chúng thực hiện từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2006.
- Điều kiện:
+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho mỗi 5 cổ phiếu nắm giữ sẽ được một cổ phiếu thưởng mới hay phát hành cho cổ đông theo tỉ lệ dựa trên cơ sở 20% cổ phiếu thưởng mới cho mọi cổ phiếu nắm giữ tại ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông đăng ký hưởng cổ phiếu thưởng.
+ Về phương diện pháp lý công ty không được quyền trả lại vốn cho cổ đông ngoại trừ công ty nhận được sự chấp thuận của Đại hội cổ đông cũng như chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc lệnh của toà án, điều đó nói lên công ty làm giảm vốn. Vì vậy đối với các cổ phiếu lẻ, công ty đồng ý cho cổ đông bán lại tại thị trường mở dưới các giao dịch cổ phiếu lẻ. Công ty đồng ý mua lại cổ phiếu thưởng từ cổ phiếu lẻ của các cổ đông với giá mua bằng mệnh giá là 10,000 VND trên một cổ phiếu
+ Cổ đông không được quyền chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
- Thời gian thực hiện: ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ phiếu thưởng là 31/07/2007 (hoặc phụ thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền)
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần phát hành lần đầu ra công chúng từ ngày 15/05/2006 đến ngày 17/07/2006
2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận vốn điều lệ của công ty sẽ tăng 48,568,320,000 VND (khoảng 20%) từ 242,841,600,000 VND lên VND 291,409,920,000 (tương đương tăng từ USD15,300,000 lên USD18,314,000) và số cổ phần của công ty sẽ thay đổi từ 24,284,160 cổ phần thành 29,140,992 cổ phần mệnh giá 10,000 VND một cổ phần
3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận vốn đầu tư của công ty sẽ tăng USD30,000,000 từ USD30,000,000 lên USD60,000,000 để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.
4. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận đề xuất của chủ tịch Hội đồng quản trị kê khai cổ tức tạm thời lần 1 cho cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2007, như sau:
- Tỉ lệ cổ tức trong 6 tháng đầu năm 2007 là 8% (Tương đương 16% một năm) áp dụng cho tất cả các cổ đông của công ty.
- Cổ tức của 6 tháng đầu năm 2007 sẽ được trả bằng tiền
5. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty được đầu tư mới một dây chuyền sản xuất nước trái cây đóng hộp với công suất sản xuất là 500 lon trên 1 phút tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam phước, huyện Long thành, tỉnh Đồng nai,Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3 (ba) triệu Dollars Mỹ, thời gian hoạt động dự kiến vào khoảng cuối năm 2007.
6. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty được nâng cấp một số dây chuyền sản xuất nước trái cây đóng hộp và chai PET để nâng công suất sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm, tại Lô 13, Khu công nghiệp Tam phước, huyện Long thành, tỉnh Đồng nai.Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 800,000 Dollars Mỹ, thời gian hoạt động dự kiến vào khoảng cuối năm 2007.
7. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế là công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo nghị định số 38/2003/ND-CP ngày 15/04/2003 của chính phủ được đăng ký lại hoạt động thành Công ty cổ phần tuân thủ theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005 của nước Cộng hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam.
8. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty được mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm đầu tư trong các hoạt động sản xuất lon rỗng và hộp rỗng, địa ốc, tài chính, thương mại và kinh doanh được bổ sung trong các hoạt động chính thể hiện trong giấy phép đầu tư.Việc bổ sung các hoạt động sản xuất kinh doanh phải được chấp thuận bởi cổ đông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Ban giám đốc công ty được ủy quyền gởi văn bản đến tất cả cổ đông để xin ý kiến chấp thuận để hợp nhất trong điều lệ công ty đối với các quyết định liên quan nêu trên đồng thời xin chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan..
9. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận cho công ty được chuyển văn phòng chính về thành phố Hồ Chí Minh trên quan điểm mở rộng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mới của công ty. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty thuê nơi đặt văn phòng để thuận tiện cho sự hoạt động của trụ sở chính. Hội đồng quản trị được ủy quyền tìm kiếm diện tích đất phù hợp để xây dựng cao ốc để làm trụ sở chính của công ty và lựa chọn việc giữ lại, cho thuê hay bán phần còn lại của cao ốc đã đề xuất.
10.QUYẾT ĐỊNH đồng ý di dời toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại nhà máy tại thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng nai về khu công nghiệp Tam phước, huyện Long thành, tỉnh Đồng nai trước năm 2010, uỷ quyền cho Ban giám đốc công ty lập kế hoạch dự án trình các cơ quan chức năng xin chấp thuận và thực hiện dự án chuyển đổi mục đích sử dụng của toàn bộ diện tích đất tại Số 9, đường 5, phường Tân tiến, Thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng nai từ sản xuất sang xây dựng trung tâm thương mại, chung cư
11. Nghị quyết này được lập ngày 15/06/2007 tại Văn phòng Công ty: lô 13, khu công nghiệp Tam phước, huyện Long thành.Tỉnh Đồng nai
Vietstock
|
