TYA: Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2007

Ngày 27 tháng 04 năm 2007 tại Khách sạn Legend, T.p Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.614.710 cổ phần, tương ứng 81,19% vốn điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau: 

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2006    

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2006 với tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 33.422.210 Lợi nhuận sau thuế: 32.469.923

Lợi nhuận được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%)                 3.246.992

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)                1.623.496

- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)          827.983

- Chi trả cổ tức (10% /vốn cổ phần)                                     24.158.408

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cổ tức năm 2005             23.601.387  

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2006                                           2.613.044

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối                                       26.214.431

2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007:

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007của Công ty với tỷ lệ 100% bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

                                                                                         Đơn vị tính: Nghìn đồng

3. Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2006

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và thực hiện chi trả cổ tức năm 2006 với tỷ lệ 100%.

4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS  năm 2006:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua möùc thù lao cho HĐQT và BKS naêm 2006 laø 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ, döï ñònh möùc thuø lao cho HĐQT và BKS năm 2007 cũng là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ với tỷ lệ 100%.

5. Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2007 vừa đảm bảo được việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc công khai, minh bạch của các báo cáo tài chính với tỷ lệ 100%.

6. Vấn đề  6: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm nghiên cứu để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện TAYA Việt Nam tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. Sau khi sửa đổi, Hội đồng quản trị sẽ trình toàn thể cổ đông công ty.

7. Vấn đề 7: Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu lại 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ñoái vôùi öùng cöû vieân HĐQT: ông Shen Shang Pang, ông Shen Shang Tao  và BKS là ông Wang Wen Ruey với tỷ lệ 100%.

Kết quả:

1.  Hội đồng quản trị:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2010:

1. Ông Shen Shang Pang.

2. Ông Shen Shang Tao.

2.  Ban kiểm soát:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2010:

Ông Wang Wen Ruey

3.   Danh sách thành viên HĐQT và BKS mới sau khi bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS

a.  Hội đồng quản trị:  b.  Ban kiểm soát:

- ông Shen Shang Pang    - ông Kuo Lao Fu 

- ông Shen Shang Tao   - ông Wang Wen Ruey

- ông Shen Shang Hung   - ông Tu Ting Jui

- ông Shen San Yi   

- ông Chen Ping Sen                                                      

8. Vấn đề 8: Thông qua Nghị quyết Đại hội 

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, họp ngày 27 tháng 04 năm 2007 với tỷ lệ 100%.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được thông báo đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông qua công bố thông tin trên mạng của TTGDCK – TPHCM

VSE

>   TCR: Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2007 (10/05/2007)

>   VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (10/05/2007)

>   Khi thành viên HĐQT không phải là cổ đông (10/05/2007)

>   Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD vào TTCK Việt Nam (10/05/2007)

>   Chứng khoán về miền Tây (10/05/2007)

>   Tìm giải pháp phát triển bền vững TTCK (09/05/2007)

>   Khó kiếm đủ đất để lập sàn chứng khoán (09/05/2007)

>   Người Nhật đổ xô sang “du lịch chứng khoán” Việt Nam (09/05/2007)

>   HÒA BÌNH CORPORATION Tiềm năng to lớn (09/05/2007)

>   PVD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/05/2007)