TCR: Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên 2007

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2007, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số đại biểu cổ đông tham dự gồm 51 người, sở hữu và đại diện cho 25.464.774 cổ phần, chiếm 84,95% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty. Đại hội đã thông qua những nghị quyết như sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD NĂM 2006.

1. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2006:

                                                                                  Đơn vị tính: VNĐ

2. Hoạt động đầu tư:

Hạng mục đầu tư trong năm 2006

                                                                                               Đơn vị tính: USD

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,69%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ SXKD NĂM 2007.

1. Hiệu quả đầu tư với số vốn đầu tư lớn của Công ty trong năm 2006 sẽ được thể hiện trong năm 2007, dự kiến trong năm 2007 sản lượng sẽ tăng 16,5% so với năm 2006, doanh thu tăng khoảng 18,3%.

2. Tăng vốn Điều lệ Công ty: Để đáp ứng nhu cầu về vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2007 của Công ty đồng thời cải thiện về cơ cấu tài chính, giảm bớt việc chi trả lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ tăng thêm vốn Điều lệ là 100 tỷ đồng.

3. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP.HCM với số lượng là 14.911.079 cổ phần, chiếm 49,8% tổng số cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,69%

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,69%

ĐIỀU 4 – THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2006.

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 68.235.459.560  đồng

- Mức thuế dự kiến :       10.129.076.042  đồng

- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 58.106.383.518  đồng

Việc lập quỹ và chi trả cổ tức :

- Quỹ đầu tư phát triển:     11.621.276.704  đồng

- Quỹ dự trữ bổ sung:          2.905.319.176  đồng

- Lợi nhuận sau thuế giữ lại:  6.449.347.168  đồng

- Chi trả cổ tức : 35.968.312.800 đồng (Tỷ lệ cổ tức: 12%. Phương thức chi trả cổ tức : trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1,2 , tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 1,2 cổ phần).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,69%

ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2006.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2006 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2006 của Công ty, cụ thể như sau:

 Tổng lợi nhuận sau thuế: 58.106.383.518 đồng

 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 1.162.127.670 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,57%

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2007:

1. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - CN.Tp.HCM (AASC)

- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 8 205.944

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính kế toán (HP)

- Địa chỉ trụ sở chính: 891B Hồng Lạc, P.11, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.  

- Điện thoại:(08) 8 467.896

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,58%

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với mẫu Điều lệ mới.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,57%

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc Công ty nộp hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép niêm yết bổ sung với số lượng là 14.911.079 cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,71%

ĐIỀU 9: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, sẽ tăng thêm vốn Điều lệ Công ty là 100 tỷ đồng, với phương thức phát hành dưới đây :

1. Chuyển lợi nhuận năm 2006 là 35.968.312.800 đồng thành vốn tăng, bằng cách phát hành 3.596.831 cổ phiếu, để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông. Phần cổ phiếu lẻ, sẽ được chi trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, và ủy quyền cho HĐQT chỉ định đối tượng mua lại số cổ phiếu lẻ do Công ty thu về.

2. Số vốn tăng còn lại, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn theo giai đoạn, ủy quyền cho HĐQT tham khảo tình hình thị trường, lựa chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu hoặc đối tượng là cổ đông chiến lược thực hiện quyền mua số cổ phần còn lại do cổ đông không thực hiện quyền, trên cơ sở vì lợi ích lớn nhất của Công ty, đồng thời giá phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,98%

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC BẦU LẠI TOÀN BỘ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên HĐQT được bầu là 6 thành viên, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.Theo danh sách như sau:

06 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

VSE

>   VF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (10/05/2007)

>   Khi thành viên HĐQT không phải là cổ đông (10/05/2007)

>   Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt 5,5 tỷ USD vào TTCK Việt Nam (10/05/2007)

>   Chứng khoán về miền Tây (10/05/2007)

>   Tìm giải pháp phát triển bền vững TTCK (09/05/2007)

>   Khó kiếm đủ đất để lập sàn chứng khoán (09/05/2007)

>   Người Nhật đổ xô sang “du lịch chứng khoán” Việt Nam (09/05/2007)

>   HÒA BÌNH CORPORATION Tiềm năng to lớn (09/05/2007)

>   PVD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/05/2007)

>   HAP Thông báo địa chỉ Website và địa chỉ Email chính thức (09/05/2007)