|
SJ1: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2006
Ngày 18/04/2007 Trung tâm Giao dịch Chứng khóan Tp.HCM nhận được công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản 1 về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2006 với nội dung như sau:
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 11/04/2007 với số cổ đông tham dự đại diện hợp pháp cho 1.562.910 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,83% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
QUYẾT NGHỊ
I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006:
100% cổ phần biểu quyết dự họp thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 cụ thể như sau:
* Kết quả hoạt động SXKD năm 2006
-Tổng doanh thu: 147.894.504.000 đồng
-Doanh số xuất khẩu: 8.068.225 USD
-Sản xuất chế biến: +Giá trị: 10.812.957 USD
+Sản lượng: 2.378 tấn
-Lãi trước thuế: 6.294.454.000 đồng
II/ Phân phối lợi nhuận năm 2006:
99,9% cổ phần biểu quyết dự họp nhất trí việc trích lập các qũy năm 2006 cụ thể như sau:
Tổng lợi nhuận trước thuế: = 6.294.454.694 VNĐ
-Trích nộp thuế thu nhập DN = 598.963.150 VNĐ
-Trích qũy đầu tư phát triển = 1.058.488.405 VNĐ
-Trích qũy dự phòng tài chính = 254.774.577 VNĐ
-Trích quỹ khen thưởng = 611.458.985 VNĐ
-Qũy phúc lợi = 254.774.577 VNĐ
-Chia cổ tức năm 2006: = 3.515.995.000 VNĐ
+Tiền mặt: 15%/năm = 2.851.295.000 VNĐ
+Cổ phiếu thưởng: 3%/năm = 664.700.000 VNĐ
III/ Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:
100% cổ phần biểu quyết dự họp nhất trí phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2007 như sau:
* Mục tiêu : - Về doanh thu : Phấn đấu đạt từ 145 tỷ đồng trở lên
- Về doanh số XK : Phấn đấu đạt 8 triệu USD
- Về lợi nhuận : Phấn đấu đạt 6,5 tỷ đồng
- Về chia cổ tức : Phấn đấu giữ mức 16% năm/cổ phần.
IV/ Thông qua phương án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản –Seajoco Tân Phú Trung:
100% cổ phần biểu quyết dự họp nhất trí thông qua phương án:
-Tổng số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng
-Nguồn vốn: +Từ vốn tự có
+Từ việc phát hành thêm cổ phiếu.
-Công xuất nhà máy 3000 tấn/năm.
-Doanh thu bình quân khoảng 275 tỷ đồng/năm
-Lợi nhuận bình quân khoảng 8-10 tỷ đồng /năm
-Thời gian thu hồi vốn khoảng 5-6 năm
V/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:
100% cổ phần biểu quyết dự họp nhất trí biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ chia làm 2 giai đoạn:
* Giai đoạn 1:
+Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phần (mệnh giá:10.000đ/cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng.
+Mục đích của việc phát hành thêm dùng xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh.
* Giai đoạn 2:
+Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
+Mục đích đáp ứng vốn cho các dự án chuyển đổi công năng các khu đất còn lại của Công Ty và đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ đối với tổ chức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
* Phân phối cụ thể cho giai đoạn 1 như sau:
+Phân phối cho cổ đông hiện hữu: 400.000 cổ phần tỷ lệ 26,7% với giá: 20.000đ/cổ phần.
+Các cổ đông còn lại: Gồm Hội Đồng Quản trị, Cố vấn HĐQT, Cán Bộ chủ chốt, các đối tác chiến lược, Cổ đông bên ngoài do Hội Đồng Quản Trị phân phối với giá có lợi nhất cho Công Ty và không thấp hơn giá phân phối cho Cổ đông hiện hữu theo đúng luật định hiện hành.
VI/ Đại hội đã bầu lại 1/3 thành viên Hội Đồng Quản Trị và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát:
-Thành viên Hội Đồng Quản Trị trúng cử gồm:
Kết quả
1/ Ông Ngô Đức Dũng 127,59%
2/ Ông Tôn Thất Diên Khoa 128,57%
3/ Ông Đặng Đức Thành 112,42%
4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 90,26%
-Thành viên Ban Kiểm Soát trúng cử gồm:
1/ Bà Lê Thị Thủy 151,07%
VSE
|
