NHC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007

Vào lúc khai mạc đại hội, số cổ đông có mặt là 41 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 920.459 cổ phần chiếm 69%.

Vào lúc biểu quyết, số cố đông có mặt là 57 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.004.873 cổ phần chiếm 76%. Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết, tỷ lệ biểu quyết 100%, với các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2006, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2006 nhiệm kỳ II (2004-2006), báo cáo phương hướng năm 2007, báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS.

Chỉnh sửa bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm phát hành và giám sát việc thực thi Điều lệ theo quy định.

Thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2007 như sau:

Gạch các loại:  25.752.000 viên

Ngói các loại:    1.080.000 viên

Đá các loại:         290.000 tấn

Giá trị SXHH:     24.383.251.250 đồng

Doanh thu:          32.077.287.100 đồng

Lợi nhuận trước thuế:    3.880.550.299 đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2007 như sau:

5. Thống nhất phần miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 và 2007 sẽ tăng vốn điều lệ và chia cho cổ đông theo tỷ lệ góp vốn.

6. Nhất trí thông qua việc chọn công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007.

7. Nhất trí thông qua phê chuẩn của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Kiệt làm giám đốc điều hành kể từ ngày 01/07/2006.

8. Nhất trí thông qua kế hoạch chăm lo đời sống CB-CNV công ty nhằm giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 do ĐHĐCĐ giao cho.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2007-2011) như sau:

VSE

>   HAS: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006 (24/04/2007)

>   TYA Giải trình lỗ Quý I/2007 (24/04/2007)

>   VIP: Giao dich CP của tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT (24/04/2007)

>   Mới có 1 tỷ USD vốn gián tiếp nước ngoài vào VN (24/04/2007)

>   Incomfish sẽ tăng vốn lên 228 tỷ đồng (24/04/2007)

>   HSSC tham gia sàn Tp.HCM (24/04/2007)

>   CII Tham gia góp vốn đầu tư Cty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm (24/04/2007)

>   MCV thông báo cho việc trả cổ tức năm 2006 (24/04/2007)

>   LGC Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ (24/04/2007)

>   ITA Được chấp thuận nguyên tắc phát hành cổ phiếu (24/04/2007)