HAS: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2007 với sự tham gia của 104 cổ đông đại diện cho 1.653.060 cổ phần bằng 66,35 % vốn điều lệ  đã quyết nghị các vấn đề sau:

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia lãi cổ tức năm 2006:

Doanh thu thuần : 160,307 tỷ đồng

Lợi nhuận : 17,474 tỷ đồng

Lãi cổ tức : 15%/năm

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý thông qua kế hoạch doanh thu năm 2007:

Doanh thu thuần : 170 tỷ đồng

Lợi nhuận : 14 tỷ đồng

Lãi cổ tức : 15%/năm

Đại hội đã bầu lại, bầu bổ sung HĐQT, BKS theo qui định. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Các Ông ( Bà) có tên sau đã trúng cử  :

Hội đồng quản trị 

1. Ông Lê Nam    Biểu quyết : 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý

2. Ông  Đinh Tiến Vịnh  Biểu quyết : 100 % số cổ phần tham dự đại hội đồng ý

Ban kiểm soát

1.Bà  Trần Thị Thu Nhạn Biểu quyết : 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ này gồm các Ông ( Bà ) có tên sau :

1. ễng : Nguyễn Bá Nghĩa   2. Ông : Phạm Hữu Xuân

3. Ông : Phạm Đức Hạnh    4. Ông : Đỗ Duy Dũng 

5. Ông : Lê Nam    6. Ông : Trần Bá Trung

7. Ông: Đinh Tiến Vịnh

Ban kiểm soát nhiệm kỳ này gồm các Ông ( Bà ) có tên sau :

1.Ông : Trần Tùng Lâm

2. Ông:Trần Minh Vượng

3. Bà : Trần Thị Thu Nhạn

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung điều lệ cũ theo đúng điều lệ mẫu.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2007 và 2008 là Công ty kiểm toán A&C - Chi nhánh tại Hà Nội.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2007 là : 212.400.000 đồng

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết 99,81% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý) :

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án : ( biểu quyết : 98,97% số cổ phần tham dự đại hội đồng ý)

- Đợt 1: Phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu trong đó

+ 1.750.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10 CP cũ được mua 7 CP mới giá 40.000 đồng/cổ phiếu

+ 250.000 cổ phiếu để bán cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cá nhân, tổ chức là đối tác tiềm năng của công ty với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác tiềm năng phải là cá nhân, tổ chức có đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị công ty cũng như hỗ trợ công ty trong việc thực hiện triển khai các dự án đầu tư và xây lắp, đồng thời phải có tiềm lực về tài chính.

- Đợt 2 : Chia thưởng 1.500.000 CP tương đương 15 tỷ đồng từ nguồn lơị nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ  3 CP sẽ được thưởng 1 CP ( bao gồm cả cổ phiếu sau phát hành đợt 1)

Mục đích phát hành và toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 80 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu tài chính và đầu tư vào các dự án gồm:

+Xưởng cơ khí tại cụm công nghiệp Hà tây    10 tỷ đồng

+ Góp vốn vào công ty Cổ phần bất động sản của VNPT     5 tỷ đồng

+ Góp vốn vào Sacom        30 tỷ đồng

+ Dự án đường cao tốc HCM-Long Thành- Đồng nai   5 tỷ đồng

+Công ty chứng khoán Bưu điện     5 tỷ đồng

+ Quĩ đầu tư năng lượng      5 tỷ đồng

+ XD phương án tiền khả thi dự án VP cho thuê tại 51 Vũ Trọng Phụng 5 tỷ đồng

+ Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu tài chính    15 tỷ đồng

Uỷ quyền cho HĐQT

+ Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu

+ Lựa chọn và xây dựng phương án phân phối cổ phiếu cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành và các đối tác tiềm năng của Công ty.

+ Hoàn thiện thủ tục và lựa chọn thời điểm phát hành ./.

Đại hội đã nhất trí thông qua.

VSE

>   TYA Giải trình lỗ Quý I/2007 (24/04/2007)

>   VIP: Giao dich CP của tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT (24/04/2007)

>   Mới có 1 tỷ USD vốn gián tiếp nước ngoài vào VN (24/04/2007)

>   Incomfish sẽ tăng vốn lên 228 tỷ đồng (24/04/2007)

>   HSSC tham gia sàn Tp.HCM (24/04/2007)

>   CII Tham gia góp vốn đầu tư Cty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm (24/04/2007)

>   MCV thông báo cho việc trả cổ tức năm 2006 (24/04/2007)

>   LGC Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ (24/04/2007)

>   ITA Được chấp thuận nguyên tắc phát hành cổ phiếu (24/04/2007)

>   HBC Bổ sung phương án tăng vốn điều lệ (24/04/2007)