|
SHC: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2007
Ngày 23/04/2007, TTGDCK Tp HCM nhận được công văn số 180/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau:
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Hàng hải Sài Gòn được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2007 tại phòng họp số 1 Khách sạn Rex số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự đại hội có 165 người là các cổ đông và đại diện được ủy quyền cho 1.908.250 cổ phiếu tương với tỷ lệ 75,84% trên tổng số 2.516.000 cổ phiếu được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21 tháng 3 năm 2007.
Sau khi nghe các báo cáo và cùng thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm sóat và báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%) với các chỉ tiêu cơ bản sau:
Tổng doanh thu: 78.165.170.048 đ
Lợi nhuận trước thuế: 4.967.651.766 đ
Lợi nhuận sau thuế: 3.567.145.523 đ
Thông qua kế họach sản xuất kinh doanh năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%) với các chỉ tiêu:
Doanh thu: 110 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
Lợi nhận sau thuế: 8,6 tỷ đống
Tỷ lệ chia cổ tức: 12%
Thông qua Kế họach đầu tư năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%):
Sau khi mua được con tàu đầu tiên, tiếp tục trình phương án phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu mua tiếp 2 con tàu tương tự vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008, tăng vốn điều lệ lên 100 – 120 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp nộp hồ sơ trình UBCK Nhà nước.
Tiếp tục hợp tác với Công ty dịch vụ công ích Quận 4 và UBND để hòan thành hồ sơ xây dựng cao ốc 422 Nguyễn Tất Thành.
Đóng thêm 2 tàu container 26 teus, mua máy phát điện đáp ứng nhu cầu vận tải Đồng Bằng sông Cửu Long – TPHCM – các Cảng nước sâu Cái Mép, Thị Vải.
Tìm đất xây dựng kho bãi, văn phòng chi nhánh khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải.
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thành lập các quỹ năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%):
Lợi nhuận sau thuế: 3.567.145.523 đ
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 908.795.523 đ
Trích quỹ dự phòng tài chính: 178.350.000 đ
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 450.000.000 đ
Chia cổ tức đợt 1: 980.000.000 đ
Chia cổ tức đợt 2 (3.5%) 1.050.000.000 đ gộp vào với tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2007 (4,5%) chia một lần là 8%
Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).
Thông qua thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban Tổng giám đốc (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%) như sau:
Năm 2006: trích 100 triệu đồng làm phần thưởng cho HĐQT, Ban KS và Ban Tổng giám đốc công ty.
Năm 2007: + Đạt 100% lợi nhuận mức thưởng: 100 triệu đồng
+ Đạt 101 – 105% mức thưởng: 150 triệu đồng.
+ Đạt 106% trở lên mức thưởng 250 – 300 triệu đồng.
Nâng mức phụ cấp cho thành viên HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng.
Thông qua việc sửa đổi điều lệ để phù hợp với quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết (tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).
Bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Đại hội thống nhất bầu Ông: Christian Philip Kamm, Quốc tịch Mỹ - Chủ tịch Công ty First VietNam Capital là thành viên HĐQT (với số phiếu bầu là 1.852.770 phiếu đạt tỷ lệ 97,09% trên tổng số phiếu bầu).
VSE
|
