|
VPK: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2007
Ngày 20/04/2007, TTGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 369/BBDTV-NQHĐ của CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:
ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty đã kiểm toán. Cổ tức năm 2006: 10%. Trích lập các Quỹ: Quỹ đầu tư phát triển 5%; Quỹ dự phòng tài chính 1%; Quỹ khen thưởng, phúc lợi 3%.
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt: 100% (tương ứng 5.582.460 cổ phần).
ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch Sản xuất - Kinh doanh năm 2007.
Doanh thu thuần : 121.698.133.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 12.849.963.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế : 12.922.468.000 đồng
Trích các quỹ : 9%
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Quỹ dự phòng tài chính : 1%
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3%
Mức chia cổ tức năm 2007 : 12%
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt: 100% (tương ứng 5.582.460 cổ phần).
ĐIỀU 3: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát năm 2007 và tiền thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Cty năm 2007.
Mức thù lao
Hội đồng Quản trị
- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng
Ban Kiểm soát
- Trưởng ban : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên : 2.000.000 đồng/người/tháng
Thư ký Công ty : 2.000.000 đồng/người/tháng
Tiền thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Cty là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt: 99,82% (tương ứng 5.572.460 cổ phần).
ĐIỀU 4: Chọn Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Chi nhánh TP.HCM (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2007.
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt: 100% (tương ứng 5.582.460 cổ phần).
ĐIỀU 5: Thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính.
Biểu quyết đồng ý nhất trí thông qua đạt: 100% (tương ứng 5.582.460 cổ phần).
ĐIỀU 6: Tổ chức thực hiện.
- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện những điều đã được Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua.
- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong trường hợp điều lệ mẫu theo quyết định số 15/QĐ-BTC ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2007 có sửa đổi, bổ sung.
- Giao cho Ban Kiểm soát Công ty thay mặt các Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động Sản xuất – Kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty trong quá trình thực hiện.
VSE
|
