|
PVD: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2007
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông 2007 CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí:
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu ngày 04/04/2007.
Quyết nghị
Điều 1: Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,63%, Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí thông qua bằng văn bản:
+ Phương án chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu.
+ Sửa đổi điều lệ Công ty PV Drillling ngày 03/08/2006 tại Mục 2, Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần: theo đó vốn điều lệ Công ty (680.000.000.000 đồng) sẽ tăng tương ứng với phần lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu.
Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyết định mức cổ tức cuối cùng căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty PV Drilling đã được kiểm toán và thực hiện các công việc liên quan để thực hiện phương án chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu.
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
Lúc 8h00 ngày 08/04/2007 tại hội trường khách sạn Caravelle tại số 19-23 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã tiến hành Đại hổi cổ đông thường niên năm 2006 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 50.778.067 cổ phần, tương ứng 74,67% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2006 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,996%.
Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2006 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2007 với các nội dung chủ yếu như sau:
2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2006:
+ Doanh thu: 1.348,76 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 116,41 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ: 30,189 tỷ đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức: 12,6%
2.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2007:
+ Doanh thu: 2.300 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 560 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ: 145,6 tỷ đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến/ VĐL 680 tỷ đồng: 60,94%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,9995%.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,997%.
Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2007 như sau:
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng
(Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách sẽ do Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Công ty)
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,66%.
Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2007 gồm các công ty có tên dưới đây:
- Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được thông qua.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998%.
Điều 6: Thông qua việc thay thế 2 thành viên Hội đồng quản trị theo thư giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam như sau:
- Ông Trần Văn Hoạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty PV Drilling - ứng cử thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Xuân Vệ/ Ủy viên HĐQT.
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty PV Drilling - ứng cử thành viên HĐQT thay thế Ông Đinh Hữu Kháng/ Ủy viên HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96%.
Điều 7: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2006 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2007 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,997%.
Điều 8: Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu:
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97.63%, Đại Hội đồng Cổ đông đã đồng ý thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và theo tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 06/04/2007, Hội đồng quản trị đã quyết định mức cổ tức được chia là 12,6% trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán.
Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2007 để huy động 510 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển PVD (PVD góp 51%) và phát hành cổ phiếu thưởng tương đương 1,4% vốn điều lệ hiện tại (680tỷ đồng) trích từ Quỹ Phát triển sản xuất năm 2006 như sau:
Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đồng thời chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu, trả thưởng bằng cổ phiếu và tài trợ cho việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển PVD (PVDInvest).
1. Phát hành để chia cổ tức 2006 và thưởng bằng cổ phiếu
Với lợi nhuận chưa phân phối là 85,68 tỷ đồng để chia cổ tức 12,6% và trích từ Quỹ Phát triển Sản xuất 9,52 tỷ để thưởng 1,4%, phương án phát hành cho tổng 95,2 tỷ đồng để trả cổ tức và thưởng dự kiến bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
- Số lượng cổ phần phát hành: 9.520.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành :
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, mỗi cổ đông sẽ được nhận thêm số cổ phần mới bằng 14% số lượng cổ phần mà mình đang sở hữu.
Phần lẻ đến hai số thập phân sẽ được sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần
Ví dụ: Cổ tức là 102, 35 cổ phần mới thì sẽ được nhận 102 cổ phần mới và nhận 0,35 cổ phần bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần.
2. Phát hành để góp vốn thành lập công ty PVDInvest
Để phục vụ cho nhu cầu vốn 510 tỷ, phương án phát hành dự kiến bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
- Số lượng cổ phần phát hành: 32.620.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành:
+ Phát hành ra bên ngoài cho các nhà đầu tư có tổ chức: 1.340.000 cổ phần.
+ Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 46%: 31.280.000 cổ phần
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, mỗi cổ đông sẽ được quyền mua thêm số cổ phần mới bằng với 46% của số luợng cổ phần đang sở hữu và số cổ phần mới được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông được quyền mua 102,4 cổ phần mới sẽ được mua 102 cổ phần mới.
Cổ đông được quyền mua 102,9 cổ phần mới sẽ được mua 102 cổ phần mới.
- Giá phát hành:
+ Ra bên ngoài: Giá chào hàng cạnh tranh, dự kiến khoảng 150.000 đồng/cổ phần
+ Cổ đông hiện tại: Mua bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 512.800.000.000 đồng từ:
+ Ra bên ngoài khoảng: 200.000.000.000 đồng
+ Cổ đông hiện hữu : 312.800.000.000 đồng
3. Tổng số cổ phần sau phát hành: 110.140.000 cổ phần
4. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành: 1.101.400.000.000 đồng
5. Thời gian dự kiến phát hành: QII/2007
6. Thực hiện đăng ký phát hành qua Uỷ ban chứng khoán nhà nước; thực hiện đăng ký niêm yết qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,999%.
Điều 10: Thông qua chủ trương dành số cổ phần có tổng mệnh giá tương đương 1 % vốn điều lệ sử dụng cho chương trình “Quyền chọn mua cổ phần” (Stock option) nhằm thu hút nhân tài và giữ chân các nhân viên giỏi (đặc biệt là các vị trí lãnh đạo cao cấp và các chuyên viên kỹ thuật, kinh tế, tài chính trình độ cao) trong các lần tăng vốn điều lệ (nhưng không bao gồm lần tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ Quỹ Phát triển sản xuất năm 2006 và huy động vốn góp thành lập Công ty PVDInvest sắp tới) và HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thông qua chương trình Quyền chọn mua cổ phần cho nhân viên mỗi lần phát hành.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96%.
Điều 11: Thông qua việc chuyển đổi Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí thành Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và quyết định các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện để đưa Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí hoạt động vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,998%.
Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2007.
VSE
|
