VTC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007

Đại hội cổ đông thường niên ngày 06 tháng 04 năm 2007 Công ty cổ phần Viễn thông VTC được khai mạc vào lúc 08 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày tại Khách sạn CONTINENTAL, 132- 143 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM với sự hiện diện:

Vào lúc khai mạc Đại hội: gồm 51cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 1.656.532 cổ phần, chiếm 68,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào lúc biểu quyết: gồm 70 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 1.691.777 cổ phần, chiếm 70,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2006.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2006; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2006 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%:

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2006:

Doanh thu: 107.108 triệu đồng.

Tổng quỹ lương: 9.437 triệu đồng.

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2006:

Phương án chia cổ tức năm 2006: 

Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu với tỷ lệ  8% (100cp : 8 cp).

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2006: Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007.

Kế hoạch SXKD năm 2007: Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

Các chỉ tiêu cơ bản:

Doanh thu:      125.000 triệu đồng, bằng 116,7% so với năm 2006.

Lợi nhuận trước thuế:  9.285 triệu đồng, bằng 160,3% so với năm 2006.

Lợi nhuận sau thuế:     7.394 triệu đồng, bằng 149,6% so với năm 2006.

Cổ tức đạt:     12%/năm (1.200 đồng/1 cổ phần).

Tổng quỹ lương:     14.837 triệu đồng, bao gồm:

Văn phòng công ty: Quỹ lương là 5.476 triệu đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch thì được sử dụng Quỹ lương theo tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn Quỹ lương tối thiểu là 4.406 triệu đồng. Trong trường hợp vượt kế hoạch thì được trích thêm một khoản tương đương với 50% tổng số vượt của lợi nhuận sau thuế để bổ sung vào Quỹ lương.

Chi phí nhân công thuê ngoài: 1.000 triệu đồng.

Các đơn vị trực thuộc:

Trung tâm sản xuất Thẻ Thông Minh:

Quỹ lương cơ bản:   5.400 triệu đồng.

Quỹ lương hiệu quả:  1.200 triệu đồng.

Chi nhánh Hà Nội:

Quỹ lương cơ bản:   1.049 triệu đồng.

Quỹ lương hiệu quả:      151 triệu đồng.

Thù lao HĐQT và BKS: 5% tổng quỹ lương của toàn công ty nhưng thù lao bình quân của mỗi thành viên không quá thu nhập bình quân của người lao động tại Văn phòng công ty.

Trích lập các quỹ:

Quỹ dự phòng tài chính:   5% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ đầu tư phát triển:    10% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng phúc lợi:   10% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khuyến mãi khách hàng:  500 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư phát triển: Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

Góp vốn đầu tư cho dự án “Xây dựng Văn phòng, xưởng sản xuất Thẻ thông minh tại Khu công nghệ cao Tp.HCM” của Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh với số vốn đầu tư là 32 tỷ đồng.

Đầu tư 1 tỷ đồng cho Khối văn phòng Công ty và Chi nhánh Hà Nội để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết: 19 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch về vốn đầu tư năm 2007 cho các dự án trên là 52 tỷ đồng và phương thức huy động vốn là phát hành cổ phiếu.

Giao cho HĐQT Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trình ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ thông qua đường thư tín trong Quý II năm 2007.

Biện pháp thực hiện

Định hướng và chiến lược phát triển

ĐẠI HỘI THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2007.

Đại hội quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết.

Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, cụ thể:

Tư vấn thiết kế các công trình viễn thông.

Cung cấp hệ thống  & dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và IP.

Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thương mại trên mạng di động.

Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng viễn thông cho các Khu nhà ở cao cấp và Khu công nghiệp.

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung từ ngữ của các ngành nghề trên cho phù hợp với yêu cầu của Sở Kế hoạch đầu tư (nếu có).

KẾT QUẢ  BẦU CỬ HỘI ĐỒNG TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội đã bầu mới 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007- 2010 theo phương thức bầu dồn phiếu, với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 03 người với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Ông Nguyễn Quang Hưng  trúng cử với tỷ lệ    96%

Ông Nguyễn Hùng Tiến   trúng cử với tỷ lệ       100%

Ông Trần Viết Tống    trúng cử với tỷ lệ       103%

Như vậy Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007- 2010 gồm các Ông có tên sau:

Ông Lê Văn Giảng  

Ông Nguyễn Quang Hưng

Ông Võ Hùng Tiến

Ông Trần Viết Tống

Ông Nguyễn Đình Tùng 

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 02 người với tỷ lệ phiếu bầu như sau:

Ông Nguyễn Huỳnh Toại  trúng cử với tỷ lệ     97%

Ông Nguyễn Minh Trí   trúng cử với tỷ lệ     101%

Như vậy Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007- 2010 gồm các Ông có tên sau:

Ông Nguyễn Hùng Minh

Ông Nguyễn Huỳnh Toại

Ông Nguyễn Minh Trí

VSE

>   PNC: Nghị quyết Đại Hội Cổ đông (13/04/2007)

>   Hỗn loạn ở Nhà hát lớn Hà Nội vì chứng khoán (13/04/2007)

>   Thông báo tổ chức Hội nghị phổ cập kiến thức đầu tư chứng khoán tại Hà Nội (13/04/2007)

>   Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BHS (13/04/2007)

>   Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Cao su Đà Nẵng (13/04/2007)

>   SJS thành lập 3 công ty mới (13/04/2007)

>   Bảo Minh phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (13/04/2007)

>   Kinh Đô tiếp tục tăng vốn điều lệ (13/04/2007)

>   “Khi thị trường tham lam thì mình phải sợ hãi... “ (13/04/2007)

>   SDC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 (13/04/2007)