PNC: Nghị quyết Đại Hội Cổ đông

Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên lần VIII CTCP Văn hóa Phương Nam:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam ngày 29 tháng 05 năm 2004;

Căn cứ kết quả biểu quyết  của Đại hội cổ đông ngày 07  tháng 04 năm 2007.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty Văn hóa Phương Nam lần thứ VIII, họp ngày 07 tháng 04 năm 2007 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội:  2.903.414 cổ phiếu, tỷ lệ: 72,59% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Số phiếu nhất trí: 2.903.414 cổ phiếu, tỷ lệ 100%

ĐIỀU 1 -  THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 NHƯ SAU:

Doanh thu thuần  :  177.968.872.609 đồng

Lợi nhuận gộp :    47.832.660.783 đồng

Tổng lợi nhuận :    6.736.414.287 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp :  758.080.441 đồng

Lợi nhuận sau thuế :   5.978.333.846 đồng

Phương pháp phân phối lợi nhuận :

Chia lợi nhuận cho LD (CTy Tiền Phong)  :  249.366.174 đồng 

Trích lập các quỹ  :  859.345.151   đồng

Lợi nhuận chia cổ tức  :    4.190.400.000    đồng

Tỷ lệ chia cổ tức  :    12,0%

Cổ  tức của  mỗi cổ phần :   1.200  đồng

Phương án chia cổ tức

Chia cổ tức bằng tiền mặt: Mỗi cổ phần được chia 600 đồng bằng tiền mặt (đợt 1, số tiền này đã tạm ứng cho cổ đông vào tháng 09/2006).

Chia cổ tức bằng cổ phần:

Mỗi cổ phần trong danh sách chia cổ tức đợt 2/2006 sẽ được chia cổ tức bằng cổ phần, với giá trị bằng 600 đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cô phần).

Để tránh việc cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu là số lẻ, số lượng cổ phần chia cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng chục và làm tròn xuống.

Số lượng cổ phần lẻ không qui được về đơn vị chục (01 lô) sẽ được Công ty trả bằng tiền mặt với giá trị bằng 60% giá đóng cửa của ngày được UBCKNN cấp phép cho việc chia cổ tức bằng cổ phần này.

Lợi nhuận giữ  lại                                :  679.222.521     đồng

ĐIỀU 2 -  THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SX – KD NĂM 2007 NHƯ SAU:

Doanh thu thuần:    217.511.000.000 đồng

Lợi nhuận gộp :   62.373.000.000    đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế :11.240.000.000    đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp :2.783.200.000     đồng

Lợi nhuận sau thuế  :8.456.800.000    đồng

Phân phối lợi nhuận:   

Chia lợi nhuận liên doanh (Cty Tiền Phong)  :       529.200.000  đồng

Trích lập các quỹ  :          1.189.140.000  đồng

Lợi nhuận chia cổ tức  :  6.500.000.000    đồng

Tỷ lệ chia cổ tức  :    10,0%

Cổ tức trên mỗi cổ phần :    1.000  đồng

Lợi nhuận giữ  lại     :         238.460.000  đồng

ĐIỀU 3 -  THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2007 NHƯ SAU :

Tổng kinh phí đầu tư vào TSCĐ:   42.000.000.0000 đồng:

                                                                                     Đơn vị tính: triệu VNĐ

ĐIỀU 4 -  TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Tổng số cổ phần mới phát hành: 2.500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần), trong đó gồm 240.000 cổ phần chi trả cổ tức (đợt 2 năm 2006) bằng cổ phiếu và 2.260.000 cổ phần phát hành mới.

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phần mới là: 65.000.000.000   đồng.

Phương thức phát hành:

240.000 cổ phần dùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2006 bằng cổ phiếu.

400.000 cổ phần mới phát hành cho cổ đông hiện hữu.

1.860.000 cổ phần mới được phát hành cho các đối tác chiến lược theo các tiêu chí do HĐQT quyết định.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội Đồng quản trị lập Phương án và tổ chức triển khai.

ĐIỀU 5 -   CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Đại hội Cổ đông thông qua quyết định chọn Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2007.

ĐIỀU 6 -   SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Đại hội Cổ Đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Luật chứng khoán. Nội dung sửa đổi bao gồm:

Điều 10 :  QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG.

Điều 16 :  TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO

Điều 17 : CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ LẬP BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 18 :  PHÊ CHUẨN CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HÌNH THỨC GỬI VĂN BẢN

Điều 19 : THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23 :  CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 26 : BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN   CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC.

Điều 28 : TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI

Điều 30 : QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Giao Hội đồng quản trị tiến hành sửa chữa nội dung điều lệ, ban hành áp dụng Điều lệ mới phù hợp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Quyết định về ban hành điều lệ mẫu của các công ty niêm yết số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007. 

ĐIỀU 7-   THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU LẠI 1/3 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1- Hội đồng quản trị :

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu lại vào Hội Đồng quản trị:

Bà Phan Thị Lệ,  đạt 2.903.414 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ:100%

Ông Nguyễn Quang Vinh đạt 2.903.414 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ:100%

2- Ban Kiểm soát:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu lại vào Ban Kiểm soát:

Ông Võ Viết Hòa đạt 2.903.414 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ:100%

VSE

>   Hỗn loạn ở Nhà hát lớn Hà Nội vì chứng khoán (13/04/2007)

>   Thông báo tổ chức Hội nghị phổ cập kiến thức đầu tư chứng khoán tại Hà Nội (13/04/2007)

>   Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BHS (13/04/2007)

>   Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Cao su Đà Nẵng (13/04/2007)

>   SJS thành lập 3 công ty mới (13/04/2007)

>   Bảo Minh phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (13/04/2007)

>   Kinh Đô tiếp tục tăng vốn điều lệ (13/04/2007)

>   “Khi thị trường tham lam thì mình phải sợ hãi... “ (13/04/2007)

>   SDC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 (13/04/2007)

>   HSC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2006 (13/04/2007)