|
AGF: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của CTCP XNK Thủy sản An giang đã được tổ chức vào lúc 8 giờ 30’ ngày 29 tháng 03 năm 2007. Có mặt tại cuộc họp là các cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền nắm giữ 6.021.594 cổ phần/ 7.887.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,34%. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nghị quyết sau:
Nghị quyết số 1
Báo cáo tài chính năm 2006
Đã được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 6.021.594 phiếu, tỷ lệ:100%
Nghị quyết số 2
Kế hoạch kinh doanh năm 2007
Đã được đại hội thông qua với kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 6.021.594 phiếu, tỷ lệ:100%
Bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:
Sản lượng xuất khẩu: 28.000 tấn
Kim ngạch xuất khẩu: 67 triệu USD
Kim ngạch nhập khẩu: 5 triệu USD
Doanh thu: 1.500 tỷ đồng
Lợi nhuận: 70 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận/ VĐL: 88,74%
Nghị quyết số 3
Kế hoạch chi cổ tức năm 2007
Đã được đại hội thông qua với mức chi cổ tức 12%/ năm, kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 5.989.924 phiếu, tỷ lệ: 99,47%
Không đồng ý: 31.620 phiếu, tỷ lệ: 0,53%
Không ý kiến: 50 phiếu, tỷ lệ: 0,0008%
Nghị quyết số 4
Kế hoạch đầu tư năm 2007
Đã được đại hội thông qua với tổng giá trị đầu tư là 123.145.000.000 đồng, bao gồm:
Cải tạo và nâng cấp XNĐL 8: 102.745.000.000 đồng.
Đầu tư vào công ty con: 20.400.000.000 đồng.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng AGF (với cổ phần chi phối 51%)
Với kết quả biểu quyết như sau:
Đồng ý: 6.021.594 phiếu, tỷ lệ:100%
Nghị quyết số 5
Các vấn đề khác
Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết sau:
1. Chủ Tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
Đồng ý: 6.021.594 phiếu, tỷ lệ:100%
2. Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán.
Đồng ý: 6.017.601 phiếu, tỷ lệ: 99,43%
Không đồng ý: 3.943 phiếu, tỷ lệ: 0,07%
Không ý kiến: 50 phiếu, tỷ lệ: 0,0008%
Mức chi thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2006 và năm 2007như sau:
- Đạt 100% : mức thưởng 0%
- Đạt 110% : mức thưởng 0,5%/ lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế
- Đạt từ 110% đến 120% : mức thưởng 10%/ lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế
- Đạt từ 120% đến 150% : mức thưởng 15%/ lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế
- Đạt từ 150% trở lên : mức thưởng 20%/ lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế
Đồng ý: 6.008.554 phiếu, tỷ lệ: 99,78%
Không đồng ý: 12.990 phiếu, tỷ lệ: 0,22%
Không ý kiến: 50 phiếu, tỷ lệ: 0,0008%
Bổ sung và sửa đổi điều lê:
Khoản 3, điều 2, chương II: được sửa đổi
Địa chỉ Email: agifishagg@hcm.vnn.vn
agifish.co@agifish.com.vn
Địa chỉ website: www.agifish.com.vn
Chi nhánh tại TP.HCM: 38-40 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
Khoản 1, điều 3, chương III: được sửa đổi
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
Sản xuất, chế biến và mua bán thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm (151), nông sản, vật tư nông nghiệp; mua vật tư nguyên liệu, hóa chất phục vụ cho sản xuất (không mang tính độc hại) (516); mua bán đồ uống các loại (5125) và hàng mỹ phẩm; sản xuất và mua bán thuốc thú y, thủy sản (24232-242320); sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản (1533); lắp đặt hệ thống cơ điện, thông gió, điều hòa cấp nhiệt (45319-453190), hệ thống làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm (4534-453400), hệ thống bơm, ống nước, điều hòa không khí (4532); chế tạo thiết bị cho ngành chế biến thực phẩm, thủy sản (2925); mua bán máy móc thiết bị chuyên ngành chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản; lai tạo giống, sản xuất con giống; nuôi trồng thủy sản (05); lắp đặt điện trong nhà (4531); ống cấp nước, thoát nước, bơm nước (45221-452210); san lắp mặt bằng (4511); xây dựng công trình dân dụng (4521), công nghiệp (45221-452210); mua bán vật tư thiết bị cấp nước trong nhà (5143), thiết bị dụng cụ hệ thống điện (51431-514310); kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (711); dịch vụ nhà đất (7121-712100); sản xuất, chế biến và mua bán dầu biodiesel từ mỡ cá…
Khoản 2, điều 5, chương IV: được sửa đổi
Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 78.875.780.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẳn).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.887.578 cổ phần, giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt nam (Mười ngàn đồng Việt nam).
Đồng ý: 6.021.594 phiếu, tỷ lệ:100%
Điểm 4: Kết quả bầu cử 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2010:
Danh sách 1/3 thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2007-2010 như sau:
1. Ngô Phước Hậu
2. Nguyễn Đình Huấn
3. Phan Thị Lượm
4. Huỳnh Thị Thanh Giang
Danh sách 1/3 thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2007-2010 như sau:
Nguyễn Văn Triều
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
VSE
|
