PGC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100% các nội dung sau:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 với các tiêu chí sau:

Sản lượng bán ra: 114.242 tấn.

Doanh thu: 1.263 tỷ đồng; Trong đó doanh thu bán Gas là: 1.248 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 33,936 tỷ đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước: 111,147 tỷ đồng.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 như sau:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007:

Sản lượng bán ra: 120.100 tấn.

Doanh thu bán Gas: 1.261 tỷ đồng.

Đại hội giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành công ty xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2007 cao hơn mức:  46,5 tỷ đồng kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận sau thuế: 39,990 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trả cổ tức 12%/ năm/vốn góp.

Nộp ngân sách Nhà Nước: 101,659 tỷ đồng.

Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư kí công ty năm 2007.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thù lao bằng 80% tiền lương bình quân.

Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát: Thù lao bằng 60% tiền lương bình quân.

Thành viên Ban kiểm soát và Thư kí công ty: Thù lao bằng 40% tiền lương bình quân.

Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của công ty:

Công ty kiểm toán Việt Nam ( VACO).

Công ty dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán ( AASC).

Công ty kiểm toán và tư vấn A&C

Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gas Petrolimex.

Bổ xung thêm chức năng đầu tư tài chính cho công ty:

Điều 3 - Mục tiêu của công ty

Bổ xung thêm: Mục f tại điều 3.1 – Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

f. Đầu tư tài chính.

2. Sửa vốn điều lệ công ty thành 250 tỷ đồng:

Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Sửa lại mục 2 (điều 5): “Tại thời điểm thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của công ty là: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam): tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành:25.000.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là: 10.000 đồng Việt Nam”

3. Sửa lại điểm 19.1 thuộc điều 19 – Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

Sửa lại Điểm 19.1: Theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

“Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.

4.  Sửa lại nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

Sửa lại: Điểm 30.1 thuộc điều 30 - Bổ nhiệm Ban kiểm soát:  “Ban kiểm soát của công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại đại hội và bao gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm kỳ tối đa (5) năm và có thể được Đại hội đồng cổ đông bầu lại vào Đại hội cổ đông tiếp theo”.

5. Sửa đổi toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gas Petrolimex theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Đại hội cổ đông công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm nghiên cứu để sửa đổi toàn bộ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gas Petrolimex tuân theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc điều hành công ty trong năm hoạt động 2007

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

* Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2007-2012 gồm:

Ông: Trần Văn Thanh

Ông: Trần Văn Thịnh

Ông: Nguyễn Á Phi

Ông: Đoàn Văn Thu

Ông: Nguyễn Quang Vinh

Trong đó có 2 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Gas Petrolimex là Thành viên độc lập không điều hành là:

1. Ông: Đoàn Văn Thu:    Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.

2. Ông: Nguyễn Quang Vinh:  Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

* Ban kiểm soát công ty Cổ phần Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2007-2012 gồm:

1. Bà:  Nguyễn Thị Mên

2. Ông: Nguyễn Văn Hùng

3. Ông: Doãn Duy Đạo

VSE

>   TS4: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 (11/04/2007)

>   SAF: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2006 (11/04/2007)

>   HAP: Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3/2007 (11/04/2007)

>   Thông báo của UBCKNN gửi các Công ty cổ phần đại chúng (11/04/2007)

>   Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục sáng giá (11/04/2007)

>   Options chứng khoán, tại sao không? (11/04/2007)

>   DTC chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2006 (11/04/2007)

>   CID tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 22/04/2007 (11/04/2007)

>   Pinaco đạt lợi nhuận tăng vọt trong quý 1-2007 (11/04/2007)

>   Chứng khoán phát triển, ngân hàng được lợi nhiều hơn (10/04/2007)