|
TS4: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006
Ngày 06/04/2007, CTCP Thủy sản Số 4 đã tiến hành họp ĐHCĐ năm 2006. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 2.275.740 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 75.86 %. Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:
1) Báo cáo của HĐQT - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2006 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Phân phối lợi nhuận:
Doanh thu thực hiện: 151.827.482.595 Đồng, đạt 126 % kế hoạch năm
Lợi nhuận trước thuế: 6.956.629.403 Đồng, đạt 139 % kế hoạch năm
Lợi nhuận sau thuế: 6.059.543.812 Đồng,
Phân phối Cổ tức: 14% (Trong đó: 5% tiền mặt đã chi trả và 9% bằng Cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ Công ty sẽ mua lại với giá 16.000 đ/CP để làm cổ phiếu quỹ).
- Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Trích lập các Quỹ năm 2006:
* Quỹ dự phòng Tài chính : 345.000.000 đồng
* Quỹ đầu tư phát triển: 121.049.844 đồng
* Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.393.493.968 đồng.
- Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2007 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Tổng Doanh thu: 200 Tỷ đồng, tăng 33% so với thực hiện 2006
+ Lợi nhuận trước thuế : 10 Tỷ đồng, tăng 45% so với thực hiện 2006
+ Cổ tức - 12%: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân chia bằng tiền mặt hoặc bằng cố phiếu.
+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS
Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
4) Báo cáo của Ban Kiểm soát và quyết toán đầu tư Nhà máy Chế biến Thủy sản Kiên Giang - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %
5) Đại hội Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thuê Công ty Kiểm toán để kiểm toán tài chính của Công ty năm 2007 - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
6) Phương án phát hành Cổ phiếu: Tăng vốn Điều lệ từ 30 Tỷ lên 120 Tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn cho dự án “Chung cư cao tầng & Nhà máy chế biến Tôm Càng và Cá Basa tại Tỉnh Đồng Tháp” - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được chia ra như sau:
+ 1.500.000 Cổ phiếu : phát hành cho cổ đông hiện hữu với theo tỷ lệ 2:1 với giá 16.000 đ/CP (Mười sáu ngàn đồng) - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 99.20 %.
+ 755.000 Cổ phiếu: Bán ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt với giá không thấp hơn 24.000 đ/CP (Hai mươi bốn ngàn đồng) - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ 545.000 Cổ phiếu : Bán cho Cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 32.000 đ/CP (Ba mươi hai ngàn đồng) - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
+ Số Cổ phiếu còn lại bán đấu giá ra công chúng. - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
7) Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thì Đại hội Cổ đông ủy quyền cho HĐQT vay vốn từ Ngân hàng để thực hiện việc nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất và đầu tư giai đoạn 1 cho chung cư cao tầng 331 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM, theo quyết định của UBND TP ngày 26/03/2007. - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
8) Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần sữa đổi theo Điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp (Các Điều và các Khoản từ Chương I đến Chương XXI) - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
Đại hội Cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2011, gồm có 05 (Năm) Ông, Bà có tên sau:
1) Ông Võ Phước Hoà
2) Ông Nguyễn Văn Lực
3) Bà Đào Thị Bích Hằng
4) Ông Lê Thanh Năm
5) Bà Huỳnh Thị Kim Anh
10) Bà Bùi Thị Bích Ngọc – uỷ viên Ban Kiểm soát từ nhiệm - Đại hội thông qua và nhất trí với tỷ lệ: 100 %.
11) Đại hội Cổ đông đã bầu ra Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2007 – 2011, gồm có (03) Ông, Bà có tên sau:
1) Bà Võ Thị Thanh Trang
2) Ông Nguyễn Tấn Phong
3) Bà Nguyễn Thị Mai Hương
Nghị quyết thống nhất 100% thông qua.
VSE
|
