|
SAF: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2006
Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 CTCP Lương thực thực phẩm Safoco diễn ra vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 03 năm 2007 tại Hội trường Khách sạn Kim Đô số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tham dự Đại hội có 53 cổ đông và người đại diện được ủy quyền (trong đó 51 cá nhân và 02 tổ chức), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 2.326.600 cổ phần, tương ứng 85,98% vốn điều lệ Công ty
Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :
1/- Thông qua các Báo cáo đã trình tại Đại hội:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2006,
- Báo cáo quyết toán tài chính do Tổng giám đốc Công ty lập, đã được Công ty kiểm toán AASC công nhận tại văn bản số 12/BCKT/TC ngày 02/02/2007.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tài chính và đánh giá công tác quản lý của Công ty
Biểu quyết chấp thuận với 2.326.600 cổ phần, đạt 100.% cổ phần hiện diện.
2/- Đại hội phê duyệt Dự kiến phân phối thu nhập sau thuế của năm 2006 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau :
- Tổng Lợi nhuận năm 2006 : 9.040.090.202 đ
Trong đó Lợi nhuận chịu thuế TNDN : 9.006.407.462 đ
- Thuế TNDN được miễn bổ sung vào Quỹ ĐTPT : 2.521.794.089 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 6.518.296.113 đ
- Trích quỹ khen thưởng BĐH (5% LN sau thuế) : 325.914.800 đ
- Lợi nhuận để phân phối : 6.192.381.313 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối): 619.238.131 đ
+ Quỹ KT,PL (10% LN để phân phối) : 619.238.131 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (05% LN để phân phối): 309.619.066 đ
+ Chia cổ tức 17%/Vốn CP : 4.600.200.000 đ
+ Cổ tức còn lại : 44.085.985 đ
Biểu quyết chấp thuận với 2.326.600 cổ phần, đạt 100.% cổ phần hiện diện.
3/- Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2007 do Hội đồng quản trị Công ty trình với các chỉ tiêu sau :
- Doanh thu : 280.000 triệu đồng
- Sản lượng sản xuấ: 8.000 tấn
- Sản lượng bán ra : 8.000 tấn
- Lợi nhuận : 9.500 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 2.200.000 USD
Biểu quyết chấp thuận với 2.326.600 cổ phần, đạt 100.% cổ phần hiện diện.
4/- Đại hội phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 do Hội đồng quản trị Công ty trình như sau :
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 9.500.000.000 đ
- Thuế TNDN được miễn bổ sung vào Quỹ ĐTPT : 2.660.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 6.840.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng BĐH (5% LN sau thuế) : 342.000.000 đ
- Lợi nhuận để phân phối : 6.498.000.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối): 649.800.000 đ
+ Quỹ KT,PL (10% LN để phân phối) : 649.800.000 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (05% LN để phân phối): 324.900.000 đ
+ Chia cổ tức 18%/Vốn CP : 4.870.800.000 đ
+ Cổ tức còn lại : 2.700.000 đ
Biểu quyết chấp thuận với 2.326.600 cổ phần, đạt 100.% cổ phần hiện diện.
5/- Đại hội thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký
- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
Biểu quyết chấp thuận với 2.326.600 cổ phần, đạt 100.% cổ phần hiện diện.
6/- Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát là :
Ông HUỲNH NGỌC HỘI là thành viên của Ban Kiểm soát kể từ ngày 30/3/2007, với số phiếu biểu quyết chấp thuận là 2.326.600 cổ phần, đạt 100% cổ phần hiện diện.
VSE
|
